新都化工:第四届董事会第一次会议决议公告_新都化工(002539)

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新都神秘的变化工业:四届董事会高音的国民大会

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公报日期:2016-03-26
保密的法典:002539                保密的略号:新都神秘的变化工业              公报号:2016-028
                       成都新都神秘的变化工业利益利益有限公司
                    四届董事会高音的国民大会公报
    公司和董事会的迷住分子都包管了我的真实物质。、正确、完成,无虚伪记载。、给错误的劝告性颁奖仪式或伟大的滴。
    2016年3月25日后期16:00时,成都新都神秘的变化工业利益利益有限公司(以下略号“公司”)在湖北省应城市四里棚汉宜小道应城新都神秘的变化工业利益有限公司办公楼四楼国民大会室召集四届董事会高音的国民大会。国民大会流通的和国民大会资料当前的或由E发射。。国民大会应由9位董事列席。,致9位董事。牟佳云主席,副主席宋瑞,导演张光希、尹辉、王胜兵士、周伟,孤独董事钟洋飞、黄寰、陈伟亮列席了国民大会。,公司监事及那个最高级支配人员列席了国民大会。。国民大会列席人数适合《中华人民共和国公司条例》和《成都新都神秘的变化工业利益利益有限公司条例》规则的召集董事会法定董事人数。国民大会由牟佳云主席女儿掌管。
    在这次董事会上的议论、谈论,记名开票,判决如次。:
    一、以9票经过。。。。。。。。。,0票支持,0弃权,下去投票四届董事会主席的清单。
    公司整个董事划一投票牟佳云女儿为董事长。,任期三年。
(见简历)
    二、以9票经过。。。。。。。。。,0票支持,0弃权,下去四届董事会副主席投票的清单。
    公司整个董事划一投票宋瑞行医为副主席。,任期三年。
(见简历)
    三、以9票经过。。。。。。。。。,0票支持,0弃权,下去佣金公司董事长的清单被谈论了。。
    战场牟佳云主席女儿确定,宋瑞行医被佣金为公司董事长。,任期三年。
    四、以9票经过。。。。。。。。。,0票支持,0弃权,下去佣金公司副执行代理商统的清单已谈论经过。。
    佣金张光希行医、王胜兵士行医、周伟行医、刘晓霞行医承担该公司的副执行代理商统。,任期三年。(见简历)
    五、以9票经过。。。。。。。。。,0票支持,0弃权,下去公司财务总监佣金的清单。
    范明行医被佣金为公司财务符合人。,任期三年。(见简历)
    六、以9票经过。。。。。。。。。,0票支持,0弃权,下去佣金董事会部长的清单。
    聘用王胜兵士行医承担董事会部长,任期三年。
    王胜兵士行医怀孕深圳保密的交易所发出的董秘资历证明书,联系信息是:
    给打电话:028-87373422
    副本:028-87373422
    邮筒:zhengquan@
    使接触:成都马拉尼路1号,97号,国际1204号
    公司的孤独董事在席上宣布了孤独反对。,赞成佣金宋瑞行医为公司董事长。,佣金张光希行医、王胜兵士行医、周伟行医、刘晓霞行医是公司的副执行代理商统。,聘用范明行医为公司财务符合人,聘用王胜兵士行医为董事会部长。物质在2016年3月的26天的公报中细说。。
   七、以9票经过。。。。。。。。。,0票支持,0弃权,下去投票四届董事会分子的清单。
   战场公司条例、《股票上市的公司支配外观》、《公司条例》和委托书的有关规则,统一公司现实局面,对学历和任务所有权的有理辨析和评价,随后董事被选为公司四届董事会分子:
    战术佣金,会议召集人:宋睿;分子:黄欢(孤独董事)、钟洋飞(孤独董事);薪酬与使用佣金,会议召集人:黄欢(孤独董事);分子:陈伟亮(孤独董事)、宋睿;
    审计佣金,会议召集人:陈伟亮(孤独董事)、会计工作职业;分子:黄欢(孤独董事)、宋睿;
    确定佣金,会议召集人:钟洋飞(孤独董事);分子:黄欢(孤独董事)、牟嘉
云。
    (专门佣金分子简历详见公司于2016年3月5日登载于巨潮信息网()上的《新都神秘的变化工业:董事会四十非常国民大会第三项判决、以9票经过。。。。。。。。。,0票支持,0弃权,下去佣金内里审计符合人的清单。
    罗华江行医被佣金为公司内里审计符合人。,任期三年。(见简历)
    九、以9票经过。。。。。。。。。,0票支持,0弃权,下去佣金公司保密的代表的清单。
    陈银女儿被佣金为公司保密的的代表。,任期三年。(见简历)
    陈银女儿怀孕深圳发出的资历证明书。,联系信息是:
    给打电话:028-87373422
    副本:028-87373422
    邮筒:zhengquan@
    使接触:成都马拉尼路1号,97号,国际1204号
    本公报。
                                                成都新都神秘的变化工业利益有限董事会
                                                           2016年3月26日
附件:
    牟佳云女儿:女,出生于1947,奇纳国籍,无海内老是公馆,最高级策划。
19701972年任宜宾县按车间首脑。;1972-1987年承担四川省神秘的变化工业研究生供销科长;1987-1992年承担四川省三通神秘的变化工业研究生供销科长;1992-1995年承担四川省科委技术交流中心记入项主词部副首脑;1995-2000年承担四川省科委技术交流中心记入项主词部副首脑兼新都执行代理商;他从2000起就一向承担公司董事长。。教区牧师成都四瑞丰凯德置地家具董事。。
    牟佳云女儿怀孕本实用163,212,000股,公司用桩区分伙伴、现实把持人宋瑞行医的女修道院院长。牟佳云女儿它没受到奇纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司条例不实行的位置。
    宋瑞行医:男,出生于1975,奇纳国籍,无海内老是公馆,EMBA,最高级策划,最高级节约师。1998卒业于地震磁带记录装置综合性大学。;2006开腰槽Yangtze商业专科中等学校EMBA硕士学位。。1998进入公司,公司基本建设部前首脑、厂长、副执行代理商、执行代理商,自2005年7月起,他一向承担公司副董事长。、董事长,片面符合本公司生产经营支配任务。
    宋瑞行医怀孕本实用423,282,949股,公司用桩区分伙伴、现实把持人,是牟佳云女儿之子。宋瑞行医它没受到奇纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司条例不得承担公司董事。、最高级支配人员的局面。
    张光希行医:男,出生于1977,奇纳国籍,无海内老是公馆,两年制专科中等学校学历。
1999年卒业于四川泸州神秘的变化工业中等学校;2006年开腰槽西北工业综合性大学工商支配专业卒业证明和武汉综合性大学节约与支配技巧院MBA毕业证明。1998-1999年,在Huatong电脑公司任务;2000—2005七月,承担公司素养总监。、车间首脑、副厂长、厂长、执行代理商有帮助的;2005年7月至2006年12月公司副执行代理商统、公司监事;2007年1月至2009年1月任公司副执行代理商统;2009年2月以后公司董事、副执行代理商统。教区牧师贾希丽(应城)化肥利益有限公司知情人。、应城新都化肥利益有限公司、孝感广堰花垣制盐利益有限公司、应城新都神秘的变化工业利益有限公司、贾希丽(眉山)化肥利益有限公司
公司、汉中冬日飘雪动态壁纸复合肥利益有限公司、乐山科尔苏打灰工业利益有限公司、贾希丽(宁玲)化肥利益有限公司、贾希丽(清楚地)废石利益有限公司、眉山新都化肥利益有限公司、雷波嘉里增磷学工业利益有限公司、贾希丽(应城)水溶废石利益有限公司、贾希丽(新疆)水溶废石利益有限公司、贾希丽(宜城)化肥利益有限公司厂长。
    张光希行医怀孕本实用5,161,900股,张光希行医那个董事、监事、最高级支配人员、怀孕公司5%上级的利益的伙伴及公司的现实把持人当中不存在相干相干,它没受到奇纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司条例不得承担公司董事。、最高级支配人员的局面。
    王胜兵士行医:男,出生于1972,奇纳国籍,无海内老是公馆,2001卒业于四川综合性大学。,获支配技巧硕士。2001年6月至2005年3月任华西保密的提供资金的银行部最高级代理商;2005年4月至2010年10月任世纪保密的提供资金的银行部董事执行代理商;从2009年2月至2009年10月承担公司董事;2010年11月至2011年3月任公司董事长有帮助的;自2011年3月起,他一向承担公司的副执行代理商统。;2011年4月以后公司董事;2011年8月仅到一定程度任董事会部长。眼前他亦成都电器子商务利益有限公司的哈哈畜牧场。、北京的旧称电子游戏凯德置地董事长。
    王胜兵士行医怀孕本实用5,786,900股,王胜兵士行医那个董事、监事、最高级支配人员、怀孕公司5%上级的利益的伙伴及公司的现实把持人当中不存在相干相干,它没受到奇纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司条例不得承担公司董事。、最高级支配人员的局面。
    周伟行医:男,出生于1968,奇纳国籍,无海内老是公馆,本科学历。1990年7月卒业于华东理工综合性大学,开腰槽布道。从1990年7月到1994年1月,他在奇纳变僵硬承担策划。;1994年1月至2003年1月任玛氏食品(奇纳)利益有限公司交易执行代理商;2003年1月至2004年12月任四川沱牌不惜葡萄酒利益利益有限公司的营销公司副执行代理商代理商;2005年2月至2007年3月任俊德膝下服装利益有限公司董事、执行代理商;2007年4月至2015年6月任好时(奇纳)装饰支配利益有限公司大中华区交易总监;自2015年7月以后,本人一向在本公司任务。,自2015年10月起,他一向承担公司的副执行代理商统。。眼前他亦成都电器子商务利益有限公司的哈哈畜牧场。董事、执行代理商。
    周伟行医没当前的有产者公司的利益。,另一方面,该公司的利益是经过下标间接的怀孕的。,其怀孕本实用累计全部效果不超过公司资源全部效果的1%。
周伟行医和那个董事、监事、最高级支配人员、怀孕公司5%上级的利益的伙伴及公司的现实把持人当中不存在相干相干,它没受到奇纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司条例不得承担公司董事。、最高级支配人员的局面。
    刘晓霞行医:男,出生于1963,奇纳国籍,无海内老是公馆,最高级节约师,EMBA 2007年度长江商业专科中等学校完整的证明。从2005年7月至2009年1月,他承担该公司的董事。、副执行代理商代理商;自2009年2月起,他一向承担公司的副执行代理商统。。教区牧师成都屠博士神秘的变化利益有限公司董事长。、执行代理商。
    刘晓霞怀孕该公司6的利益。,819,800股,刘晓霞行医和那个董事、监事、最高级支配人员、怀孕公司5%上级的利益的伙伴及公司的现实把持人当中不存在相干相干,它没受到奇纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、《公司条例》中规则的不得承担公司最高级支配人员的局面。
    范明行医:男,出生于1963,奇纳国籍,无海内老是公馆,最高级主任会计工作师,最高级会诊师。8月19日卒业于西南财经综合性大学,获节约学布道。2002年5月至2007年9月先后出任川投长钢利益利益有限公司董事,副执行代理商代理商兼总主任会计工作师;攀枝花人免疫血清球蛋白利益利益有限公司董事,副执行代理商代理商,总主任会计工作师;自2007年10月以后,本人一向在本公司任务。;2009年2月至2011年8月任董事会部长、财务符合人;自2011年8月以后,他一向承担公司财务符合人。。眼前多元化贾希丽(眉山)化肥利益有限公司公司、贾希丽(清楚地)废石利益有限公司、眉山新都化肥利益有限公司、雷波嘉里增磷学工业利益有限公司、成都屠博士神秘的变化工业利益有限公司、贾希丽(应城)水溶废石利益有限公司、贾希丽(荆州)化肥利益有限公司厂长。
    范明怀孕该公司175的利益。,000股,那个董事、监事、最高级支配人员、怀孕公司5%上级的利益的伙伴及公司的现实把持人当中不存在相干相干,它没受到奇纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、《公司条例》中规则的不得承担公司最高级支配人员的局面。
    罗华江行医:男,出生于1974,奇纳国籍,无海内老是公馆,综合性大专,干涉主任会计工作师。1998进入公司承担会计工作,先后历任应城新都化肥利益有限公司会计工作、财务主管,嘉施利(应城)化肥利益有限公司财务主管,孝感广堰花垣制盐利益有限公司财务主管,保密的公司审计部财务审计副导演,引起兴趣的东西把持中心副首脑
代理商;内里审计符合人自2011年8月起。。
    罗华江行医没当前的有产者公司的利益。,另一方面,该公司的利益是经过下标间接的怀孕的。,其怀孕本实用累计全部效果不超过公司资源全部效果的1%。
罗华江行医那个董事、监事、最高级支配人员、怀孕公司5%上级的利益的伙伴及公司的现实把持人当中不存在相干相干,它没受到奇纳证监会和O的处分。。
    陈银女儿:女,出生于1981,奇纳国籍,无海内老是公馆,综合性大学本科,主任会计工作师。2012年5月进入公司;2014年7月至2015年12月,保密的部副代理商;2016年1月仅到一定程度,保密的部代理商。
    陈银女儿没当前的有产者公司的利益。,另一方面,该公司的利益是经过下标间接的怀孕的。,其怀孕本实用累计全部效果不超过公司资源全部效果的1%。
陈银女儿那个董事、监事、最高级支配人员、怀孕公司5%上级的利益的伙伴及公司的现实把持人当中不存在相干相干,它没受到奇纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、《公司条例》、《深圳保密的交易所上市董事会部长及保密的事务代表资历支配办法》规则的不得承担响应行使职责的位置。

                

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