重庆长江水运股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告-期货频道

  用纸覆盖约分:ST长运程 重庆长江交通使水平横轴回转业一份限定公司

  第五届董事会第十四次社交终结公报

  董事会及十分的董事保证明:、给错误的劝告性宣称或首要的省略,随着愿意的的现在的性、正确和十分性由独特的和协同承当责任心。。

  重庆长江交通使水平横轴回转业一份限定公司(以下约分“本公司”或“公司”)第五届董事会第十四次社交,2008年8月20日在重庆三峡酒店停止。社交应由九名董事列席。,九位董事,在那里面三名董事付托对应的的董事列席社交。。袁建国头部受徐晓才董事长付托掌管。公司监事、少量的上品干事连接了社交。。适合《公司条例》和本统治的相干药典。经列席社交的董事朝外议论后,社交谈论并经过了随后提案:

  1、谈论并经过经修剪的《在附近的重庆长江交通使水平横轴回转业一份限定公司首要的资产灌筑的所请求的事物》及《重庆长江交通使水平横轴回转业一份限定公司与重庆市长江交通使水平横轴回转业限定责任心公司在附近的变动首要的资产灌筑礼仪分得的财产条目的礼仪书》

  董事会于2007年11月21日集合第十次社交。,谈论经过《在附近的重庆长江交通使水平横轴回转业一份限定公司首要的资产灌筑的所请求的事物》及《在附近的重庆长江交通使水平横轴回转业一份限定公司与重庆市长江交通使水平横轴回转业限定责任心公司之首要的资产灌筑礼仪书》(约分“《首要的资产灌筑礼仪》”,拟向重庆市长江交通使水平横轴回转业限定责任心公司(以下约分“长运限定”)让本公司整个资产、责任和或有责任。该所请求的事物及《首要的资产灌筑礼仪》已提请于2007年12月12日集合的公司20071997年最早的暂时股市的权益欺骗者大会经过。

  上述的首要的资产灌筑所请求的事物的称赞和赚得与本公司吸取合东北用纸覆盖限定责任心公司(约分“东北用纸覆盖”)所请求的事物的称赞和赚得是有环境的。2008年6月23日,东北用纸覆盖首要的大股市的权益欺骗者奇纳河建银覆盖限定责任心公司(约分“奇纳河建投”)与次要的大股市的权益欺骗者重庆渝富资产买卖把持器一份限定公司(约分“重庆渝富”)签名《股权让礼仪》,东北用纸覆盖过户重庆渝富。让后,重庆渝富变成东北用纸覆盖首要的大股市的权益欺骗者,持股;奇纳河构想覆盖变成次要的大股市的权益欺骗者,持股。奇纳河构想覆盖与重庆市渝富决标,协同接纳报价在这次公司吸取合东北用纸覆盖以赚得东北用纸覆盖借壳上市历程中采取划一举动,因而,上述的一份的让属于股权让。,对早已本届董事会第十次社交和20071997年最早的暂时股市的权益欺骗者大会经过的首要的资产灌筑暨新增一份吸取合东北用纸覆盖十分的放映不塑造发生。

  原对长运拟让的谈论和称赞、责任和或有责任的参考书日为2007年6月30日。于此评价机构以2007年6月30日为参考书日发行的《资产评价公告》的寿命早已呼气,现拟搁浅评价机构以2008年3月31日为参考书日发行的《资产评价公告》,首要资产售参考书日和让价钱的修剪,修剪后的《在附近的重庆长江交通使水平横轴回转业一份限定公司首要的资产灌筑的所请求的事物》愿意的如次:

  (1)市方式、标的和市对方

  本公司拟向长运限定让本公司整个资产、责任和或有责任,本公司整个事情和作为正式任务人员的由长运限定继续说,让资产的广袤终极以交割日的现在的条款为准。

  (2)成交价钱及定价于此

  让资产的价钱于此本公司表现方式让参考书日即2008年3月31日经评价使病人用的的净资产值确定为人民币1元。

  (3)过渡期PE利弊得失的接纳道德标准

  自让参考书日起患难之交割日(交割日若发作于月中,则以当月之到底一日为准)为过渡期,公司在过渡时期方式的进项和代理人丢失或如此等等以为形成的丢失均由长运限定收入额和承当。单方开始供职搁浅上述的过渡时期利弊得失承当道德标准及公司现在的利弊得失形势,对让价钱停止修剪,于此公司发生代理人丢失声称,其说得中肯哪第一交割日让资产的利弊得失形势嗨,修剪后的让价钱不较低的人民币1元。长运限定应于交割日,向公司付清整个让花费。

  (4)互插资产指挥权属转变的和约任务和违约责任心

  搁浅本公司与长运限定签署的《首要的资产灌筑礼仪》及《在附近的变动首要的资产灌筑礼仪分得的财产条目的礼仪书》(以下统称“《首要的资产灌筑礼仪》”),单方将于礼仪见效后搁浅现在的形势协同确定让资产交割日,该日期应不迟于本公司吸取合东北用纸覆盖之合留下印象日。单方应在交割日应让资产的翻转处置。经单方签名让资产、责任、或有责任的交卸使病人用的书,租金额本公司执行了让资产的翻转任务。自交割日起,其说得中肯哪第一让资产的交卸、权属变动留下印象或立案处置能否应或雇用的转变能否取来贷方的开始供职,除本礼仪另有商定外,于让资产伸出量已现在的在或未来能够发作的稍微厉害相干、权利、风险、丢失、任务、责任心、雇用均由长运限定收入额及承当,相干或有雇用及诉诸法度事项由长运限定于此《首要的资产灌筑礼仪》的相干药典承当。

  在长运限定指挥让资产的交卸、权属变动留下印象或立案处置时,本公司应尽最大成就授予打电话给和能够的扶助某人做某事,直至该等处置指挥完成。但指挥该等处置所需的十分性税务费、本钱、开销及费均由长运限定承当;互插风险及责任心亦由长运限定承当。

  (5)终结的病人用的期

  本终结的病人用的期为自终结之日起一打的月。。

  于此长运限定系由本公司股市的权益欺骗者重庆市苓资产代理人公司、华融覆盖一份限定公司、温州新城覆盖经营一份限定公司、北海同时代的覆盖(000900,股吧)一份一份限定公司、现在称Beijing和泉覆盖顾问任务、四川省港航功绩限定责任心公司协同财政资助发现,因而这次资产灌筑塑造相干市。

  本公司与长运限定于此修剪后的让参考书日及让价钱签署《在附近的变动首要的资产灌筑礼仪分得的财产条目的礼仪书》,本所请求的事物及《在附近的变动首要的资产灌筑礼仪分得的财产条目的礼仪书》需经本公司20081997年最早的暂时股市的权益欺骗者大会经过,经奇纳河证监会称赞。

  举措1-所请求的事物5与本公司20071997年最早的暂时股市的权益欺骗者大会经过的《公司变动代理人广袤的所请求的事物》、公司自动地记录器地址变动单、东北用纸覆盖变动公司自动地记录器名声及署名<名声让礼仪>的所请求的事物》的谈论、称赞和赚得是有环境的,一样地举措1-所请求的事物5之说得中肯任一所请求的事物未获本公司2008年最早的暂时股市的权益欺骗者大会称赞、或许未必奇纳河证监会等内阁相干机关称赞,上述的主宰票据将被自动地取消和止付。。

  公认比分:4票同意。,0票反,0弃权,谈论和经过该法案。

  搁浅同样建议,公司的副董事有少量的天赋、任建平、小仲华、袁建国、朱杰逃脱了公认,主宰孤独董事已书面的称赞针对本所请求的事物,宣告了孤独看。。

  该法案依然必要针对给公司的首要的个暂时shar。,本所请求的事物塑造相干市,相干股市的权益欺骗者需逃脱公认,本所请求的事物需经参会非相干股市的权益欺骗者所持公认权的三分之二从一边至另一边谈论经过。

  2、谈论并经过经修剪的《在附近的重庆长江交通使水平横轴回转业一份限定公司以新增一份吸取合东北用纸覆盖限定责任心公司的所请求的事物》及《重庆长江交通使水平横轴回转业一份限定公司与东北用纸覆盖限定责任心公司在附近的变动吸取合礼仪分得的财产条目的礼仪书》

  董事会于2007年11月21日集合第十次社交。,谈论经过《在附近的重庆长江交通使水平横轴回转业一份限定以新增一份吸取合东北用纸覆盖限定责任心公司的所请求的事物》及《在附近的重庆长江交通使水平横轴回转业一份限定公司吸取合东北用纸覆盖限定责任心公司之礼仪书》(约分“《吸取合礼仪》”,主宰资产让给长运一份限定公司、责任、或有责任的同时,以新增一份猎取东北用纸覆盖股市的权益欺骗者持若干东北用纸覆盖整个权利的方式吸取合东北用纸覆盖。该所请求的事物及《吸取合礼仪》已提请于2007年12月12日集合的公司20071997年最早的暂时股市的权益欺骗者大会经过。

  上述的吸取合所请求的事物的称赞和赚得与本公司首要的资产灌筑所请求的事物的称赞和赚得是有环境的。2008年6月23日,东北用纸覆盖首要的大股市的权益欺骗者奇纳河构想覆盖,东北用纸覆盖过户重庆渝富。让后,重庆渝富变成东北用纸覆盖首要的大股市的权益欺骗者,持股;奇纳河构想覆盖变成次要的大股市的权益欺骗者,持股。奇纳河构想覆盖与重庆市渝富决标,协同接纳报价在这次公司吸取合东北用纸覆盖以赚得东北用纸覆盖借壳上市历程中采取划一举动,因而,上述的一份的让属于股权让。,对早已本届董事会第十次社交和20071997年最早的暂时股市的权益欺骗者大会经过的首要的资产灌筑暨新增一份吸取合东北用纸覆盖十分的放映不塑造发生。

  原思索吸取合参考书日。于此评价机构以2007年6月30日发行的《东北用纸覆盖限定责任心公司股市的权益欺骗者整个权利使丧失估值公告书》的寿命早已呼气,现拟搁浅评价机构以2008年3月31日为参考书日发行的《东北用纸覆盖限定责任心公司估值公告书》所确定的东北用纸覆盖股市的权益欺骗者权利使丧失,修剪用纸覆盖市所定标等愿意的,修剪后公司吸取合东北用纸覆盖的详细情节放映:

  (1)市方式、标的和市对方

  公司将主宰资产让给长运一份限定公司。、责任、或有责任的同时,拟以新增一份吸取合东北用纸覆盖(即以新增一份猎取东北用纸覆盖股市的权益欺骗者收入额的整个股市的权益欺骗者权利,以下约分这次合。合见效后,东北用纸覆盖整个资产、责任、厉害相干、向公司转变任务;持续存在事情(包罗事情资历)和主宰官员;公司据此修正了公司统治。、变动居住工夫、变动代理人广袤,更名为东北用纸覆盖限定责任心公司。。

  (2)成交价钱及定价于此

  东北用纸覆盖的股权使丧失鉴于集会估值。,即以中联资产评价一份限定公司发行的《东北用纸覆盖限定责任心公司估值公告书》(估值参考书日为2008年3月31日)为根底,人民币4元,263,622,元;本公司的新增一份使丧失以2006年11月27日(本公司股市的权益停牌日)前的二小生意市日的沉淀的算数平均值确定为每股人民币元,如此本公司需向东北用纸覆盖十分的股市的权益欺骗者支付的新增一份1,658,997,062股,东北用纸覆盖原股市的权益欺骗者于此W。合后公司一份租金额将增至1股。,903,854,562股。

  (3)过渡期PE利弊得失的接纳道德标准

  东北用纸覆盖自2008年3月31日起至合留下印象日止时期方式的利弊得失,体谅东北用纸覆盖为MERG发生的纳税和如此等等费、费后,由存续公司(存续公司是指,“合留下印象日”指本公司应在重庆市工商行政管理经营局的合变动留下印象和原东北用纸覆盖应登记留下印象处置之日)收入额或承当。

  (4)限售新股票

  这次合赚得后,东北用纸覆盖一份一份限定公司原股市的权益欺骗者持若干新股票,在称赞的限定售期内执行限定售任务。

  (5)现钞得到或获准进行选择

  为了路堤保证股市的权益欺骗者不开始供职,将由重庆渝富资产买卖把持器一份限定公司作为第三方授予公司主宰许许多多的售环境传播股股市的权益欺骗者收入额整个或分得的财产行使现钞选出权的厉害相干,行使现钞选出权的一份将于此公司股市的权益停牌前到底第一市日即2006年11月24日的沉淀每股人民币元取来现钞,对应一份让至重庆渝富。重庆渝富已向公司收回接纳报价函。,应法度的接纳报价、内阁主管机关的规章和盘问、足额划付保证明金(现钞选出权对价最大算术的20%)至奇纳河用纸覆盖留下印象结算限定责任心公司上海办使具有特性账目。

  (六)终结的病人用的;

  本终结的病人用的期为自终结之日起一打的月。。

  东北用纸覆盖公司股市的权益欺骗者权利使丧失剖析、在附近的修正合礼仪和AB分得的财产条目的礼仪。本所请求的事物及《在附近的变动吸取合礼仪分得的财产条目的礼仪书》需经东北用纸覆盖股市的权益欺骗者会和本公司20081997年最早的暂时股市的权益欺骗者大会经过,经奇纳河证监会称赞,同时,奇纳河构想银行覆盖一份限定公司免去。

  举措1-所请求的事物5与本公司20071997年最早的暂时股市的权益欺骗者大会经过的《公司变动代理人广袤的所请求的事物》、公司自动地记录器地址变动单、东北用纸覆盖变动公司自动地记录器名声及署名<名声让礼仪>的所请求的事物》的谈论、称赞和赚得是有环境的,一样地举措1-所请求的事物5之说得中肯任一所请求的事物未获本公司2008年最早的暂时股市的权益欺骗者大会称赞、或许未必奇纳河证监会等内阁相干机关称赞,上述的主宰票据将被自动地取消和止付。。

  公认比分:4票同意。,0票反,0弃权,谈论和经过该法案。

  搁浅同样建议,公司的副董事有少量的天赋、任建平、小仲华、袁建国、朱杰逃脱了公认,主宰孤独董事已书面的称赞针对本所请求的事物,宣告了孤独看。。

  该法案依然必要针对给公司的首要的个暂时shar。,本所请求的事物塑造相干市,相干股市的权益欺骗者需逃脱公认,本所请求的事物需经参会股市的权益欺骗者所持公认权的三分之二从一边至另一边谈论经过。

  3、谈论并经过《奇纳河建银覆盖限定责任心公司和重庆渝富资产买卖把持器一份限定公司免于向公司股市的权益欺骗者收回收买开价的所请求的事物》

  董事会于2007年11月21日集合第十次社交。,谈论经过《奇纳河建银覆盖限定责任心公司和重庆渝富资产买卖把持器一份限定公司免于向公司股市的权益欺骗者收回收买开价的所请求的事物》,开始供职免去奇纳河建投和重庆渝富在本公司资产灌筑及吸取合中,向公司股市的权益欺骗者收回收买开价的任务。该所请求的事物已提请于2007年12月12日集合的公司20071997年最早的暂时股市的权益欺骗者大会经过。

  于此奇纳河建银覆盖限定责任心公司于2008年6月23日向重庆渝富让了其持若干东北用纸覆盖的分得的财产股权,且本公司对原吸取合东北用纸覆盖放映说得中肯东北用纸覆盖股市的权益欺骗者权利使丧失、换股定标等愿意的停止修剪,奇纳河建投和重庆渝富于吸取合赚得后欺骗本公司一份数额及一份定标亦将发作使多样化,拟对《奇纳河建银覆盖限定责任心公司和重庆渝富资产买卖把持器一份限定公司免于向公司股市的权益欺骗者收回收买开价的所请求的事物》说得中肯分得的财产表述停止修剪,修剪后的愿意的详细情节如次:

  这次资产灌筑及吸取合赚得后,奇纳河建银覆盖限定责任心公司和重庆渝富作为划一举动人,请教把持这次资产灌筑及合应后的存续公司1,103,750,302股一份,占存续公司总股市的的。在那里面,奇纳河建银覆盖限定责任心公司欺骗164,213,506股一份,重庆渝富欺骗939,536,796股一份,分离占存续公司总股市的的和。开始供职免去奇纳河建银覆盖限定责任心公司和重庆渝富向公司股市的权益欺骗者收回收买开价的任务。

  举措1-所请求的事物5与本公司第五届董事会第十次社交及20071997年最早的暂时股市的权益欺骗者大会经过的《公司变动代理人广袤的所请求的事物》、公司自动地记录器地址变动单、东北用纸覆盖变动公司自动地记录器名声及署名<名声让礼仪>的所请求的事物》的谈论、称赞和赚得是有环境的,一样地举措1-所请求的事物5之说得中肯任一所请求的事物未获本公司2008年最早的暂时股市的权益欺骗者大会称赞、或许未必奇纳河证监会等内阁相干机关称赞,上述的主宰票据将被自动地取消和止付。。

  公认比分:9票同意。。。。,0持异议,0弃权,谈论和经过该法案。

  该法案依然必要针对给公司的首要的个暂时shar。。

  4、谈论和经过修正案<公司统治>的所请求的事物》

  董事会于2007年11月21日集合第十次社交。,谈论经过《修正<公司统治>的所请求的事物》,拟在公司资产灌筑及吸取合买到奇纳河证监会等互插内阁机关称赞后,赚得修正后的《公司统治》。该所请求的事物已提请于2007年12月12日集合的公司20071997年最早的暂时股市的权益欺骗者大会经过。

  于此对原吸取合放映说得中肯东北用纸覆盖股市的权益欺骗者权利使丧失、换股定标等停止修剪,领到本公司新增一份发作使多样化,拟对本公司20071997年最早的暂时股市的权益欺骗者大会经过的《统治修正案》说得中肯分得的财产条目停止修剪,修剪后的公司统治修正案详见上海用纸覆盖市所网站()。修正后的公司统治需报奇纳河证监会审读前方为病人用的。在这次资产灌筑及合买到奇纳河证监会等互插内阁机关的审读后,公司将赚得修正后的《公司统治》。

  举措1-所请求的事物5与本公司20071997年最早的暂时股市的权益欺骗者大会经过的《公司变动代理人广袤的所请求的事物》、公司自动地记录器地址变动单、东北用纸覆盖变动公司自动地记录器名声及署名<名声让礼仪>的所请求的事物》的谈论、称赞和赚得是有环境的,一样地举措1-所请求的事物5之说得中肯任一所请求的事物未获本公司2008年最早的暂时股市的权益欺骗者大会称赞、或许未必奇纳河证监会等内阁相干机关称赞,上述的主宰票据将被自动地取消和止付。。

  公认比分:9票同意。。。。,0持异议,0弃权,谈论和经过该法案。

  该法案依然必要针对给公司的首要的个暂时shar。。

  5、谈论并经过《在附近的提请股市的权益欺骗者大会认可董事会指挥举措1-所请求的事物4互插安排的所请求的事物》

  修剪资产灌筑、合的相干事项,提请股市的权益欺骗者大会认可董事会,于此谨慎小心的使用股市的权益欺骗者义卖和公司义卖的道德标准,指派详细情节展现,处置互插安排(包罗但不限于:签名与售、吸取相干的礼仪和如此等等记录、向互插公司申报资产的灌筑、吸取和合。、资产及互插布的灌筑、吸取、合挨次。认可自股市的权益欺骗者称赞之日起见效。。

  举措1-所请求的事物5与本公司20071997年最早的暂时股市的权益欺骗者大会经过的《公司变动代理人广袤的所请求的事物》、公司自动地记录器地址变动单、东北用纸覆盖变动公司自动地记录器名声及署名<名声让礼仪>的所请求的事物》的谈论、称赞和赚得是有环境的,一样地举措1-所请求的事物5之说得中肯任一所请求的事物未获本公司2008年最早的暂时股市的权益欺骗者大会称赞、或许未必奇纳河证监会等内阁相干机关称赞,上述的主宰票据将被自动地取消和止付。。

  公认比分:9票同意。。。。,0持异议,0弃权,谈论和经过该法案。

  该法案依然必要针对给公司的首要的个暂时shar。。

  6、谈论并经过了《在附近的转变六年级届董事会分得的财产董事的所请求的事物》

  于此本公司统治拟做出修剪,原张贴的王荣清、吴玉连、庄乾志、陈长玲、刘锡良、王伟军不再肩起D六年级届董事会董事、王伟军企图肩起孤独董事。,现开始供职张贴电子游戏(曾用名:范剑)、邓勇、刘静是本公司六年级任董事(以下约分,张贴刘平为六年级届董事会孤独董事、孤独董事张贴人声称的详述见,张宗义,第十次社交张贴的孤独董事、吴军(孤独董事申所请求的事物职者简历及声称)、孤独董事张贴人声称登载于2007年11月23日《奇纳河用纸覆盖报》和《上海用纸覆盖报》,年公司最早的暂时股市的权益欺骗者大会。

  本法自随后情境发作之日起使生效::

  (1)经公司股市的权益欺骗者会谈论经过。。

  (2)资产的灌筑和合早已互插内阁称赞。;

  (3)本董事会转变后的董事的供职资历早已过奇纳河证监会的审读(如必要);

  (四)上述的第四项所称公司统治早已见效。。

  公认比分:9票同意。。。。,0持异议,0弃权,谈论和经过该法案。

  该法案依然必要针对给公司的首要的个暂时shar。。

  7、谈论经过《在附近的集合最早的暂时社交的所请求的事物》

  搁浅《公司条例》和公司统治,本董事会确定于2008年9月5日集合2008年度最早的暂时股市的权益欺骗者大会谈论在先的第1项至第7项所请求的事物停止谈论公认。社交的详细情节形势可在集合社交的迂回的中找到。。

  公认比分:9票同意。。。。,0持异议,0弃权,谈论和经过该法案。

  8、谈论并经过《在附近的董事会征集2008年最早的暂时股市的权益欺骗者大会开票付托的所请求的事物》

  本董事会确定向欺骗本公司一份的主宰股市的权益欺骗者征集于2008年9月5日集合的、谈论在先的举措1—所请求的事物5的20081997年最早的暂时股市的权益欺骗者大会开票付托。详细情节事项详见《重庆长江交通使水平横轴回转业一份限定公司在附近的2008年最早的暂时股市的权益欺骗者大会开票付托征集函》。

  公认比分:9票同意。。。。,0持异议,0弃权,谈论和经过该法案。

  特殊地迂回的。

  重庆长江交通使水平横轴回转业一份限定公司

  董事会

  2008年8月20日

  附件1。

  董事申所请求的事物职者简历

  电子游戏,董事申所请求的事物职者

  曾用名:范剑。男,汉族,1969年6月落地,退职仔细考虑生的,1990年8月任务,中共党员。曾任国务的教育委员会思政司教训处副头部科员,国务的煤炭工业部著作厅书记员草书体大号铅字,山西武乡县人民内阁地方次级长官,奇纳河煤炭入场权集团公司集会部副总干事,东北用纸覆盖现在称Beijing办事处副头部、仔细考虑开展向心性总干事、总统副的、副总统兼执行副总统。在职者东北用纸覆盖党委委员、董事、总统。

  邓勇,董事申所请求的事物职者

  男,汉族,1960年1月落地,仔细考虑生的,安排或处理,国务的财务总监(CFO)资历,1982年12月连接任务,奇纳河民主同盟会盟员。曾任重庆31中教员,奇纳河构想银行(601939,股吧)重庆市使分支官员,奇纳河构想银行重庆市信托覆盖公司用纸覆盖覆盖部副干事,重庆市内阁红筹任务小组会员,奇纳河信达信托覆盖公司重庆用纸覆盖贩卖部副总干事,奇纳河银河用纸覆盖限定责任心公司重庆临江路贩卖部、九龙坡贩卖部副总干事,重庆渝富总干事副的兼总财务主管机关干事。在职者东北用纸覆盖副的总统兼P总干事。

  刘晶,董事申所请求的事物职者

  女,1973年8月落地,吉林省吉林市,经济学博士。原付托代劳部副头部(中间事情)、头部科员,中级的事情部(覆盖银行)上品副干事,覆盖银行部上品副干事,覆盖银行部集会功绩部上品干事,奇纳河构想银行覆盖用纸覆盖限定责任心公司劳动监事、代理人陆军总司令部副总干事、标准总干事、资产集会部总干事。在职者奇纳河覆盖银行一份一份限定公司覆盖银行部副总干事。。

  附件2。

  孤独董事申所请求的事物职者简历

  刘萍,孤独董事申所请求的事物职者

  女,汉族,1958年1月落地,博士,1975任务,中共党员。甘肃省酒泉区食品公司原财务主管、店长,甘肃省财政厅当权派司公务员,甘肃省经贸委头部,甘肃省财政厅当权派司副司长、工程及工程事业运动组织的行政管理员,甘肃省国家资产局副处长,国务的国家资产经营局评价向心性副头部,奇纳河资产评价协会副草书体大号铅字长,奇纳河自动地记录器财务主管师协会、奇纳河资产评价协会副草书体大号铅字长,奇纳河资产评价协会草书体大号铅字长。在职者奇纳河资产评价协会副会长兼草书体大号铅字长。

  孤独董事申所请求的事物职者声称

  声称人刘平,作为重庆长江交通使水平横轴回转业一份限定公司(以下约分“长运一份”)董事会孤独董事申所请求的事物职者,现光屁股声称本身与长运一份中间在本身肩起该公司孤独董事时期保证明茫然的稍微发生本身孤独性的相干,详细情节宣称如次:

  一、我和我的直系亲属、首要社会相干茫然的长运一份或其附设机构供职;

  二、我和我的直系亲属、首要社会相干无紧接地或间接的欺骗长运一份已发行一份的1%或1%从一边至另一边;

  三、我和我的直系亲属、首要的社会相干归咎于长运科学技术的前十大股市的权益欺骗者;

  四、我和我的直系亲属、首要社会相干茫然的欺骗或把持长运一份已发行一份5%或5%从一边至另一边的股市的权益欺骗者单位供职或在长运一份前五名股市的权益欺骗者单位、与昌运一份有事情联系或义卖相干的机构;

  五、我和我的直系亲属、首要的社会相干不为长运一份或其A股储备物质资产。、法度、商量和如此等等服务业;

  六、我无去年前五项所列的形势;

  七、本身无从长运一份或其首要股市的权益欺骗者或有厉害相干的机构和作为正式任务人员的处取来额定的、如此等等未启示的义卖;

  八、本身无在如此等等用纸覆盖公司肩起除孤独董事卓越的于张贴;

  九、本身适合长运一份公司统治药典的供职环境。

  到一边,包罗长运一份,我部分工夫孤独董事的股票上市的公司音量。

  我十分相识的人孤独董事的责任感,保证明上述的声称的现在的性、十分性和正确,茫然的虚伪宣称或给错误的劝告性以代理商的自豪行事。,本身十分公道的作出虚伪声称能够领到的恶果。奇纳河证监会可以于此药典使病人用的其资历和孤独性。。讲长运一份一份限定公司的孤独董事。,应奇纳河证监会公映的新影片的药典、药典、迂回的的盘问,确保有十足的工夫和生气执行责任感,孤独断定,不受长运一份首要股市的权益欺骗者、现在的把持人或如此等等与长运一份在厉害相干的单位或独特的的发生。

  声称人:刘萍

  2008年8月20日

  重庆长江交通使水平横轴回转业一份限定公司孤独董事张贴人声称

  张贴人:重庆长江交通使水平横轴回转业一份限定公司(约分“长运一份”)董事会于2007年11月21日集合的第十次社交时,刘希良获张贴、张宗义、吴军、王伟军是新任董事会的孤独董事申所请求的事物职者。。公司统治的修剪,刘锡良、王伟军不再是O董事会孤独董事申所请求的事物职者,搁浅公司统治、《股票上市的公司使被安排好孤独董事规定加标点于》A,这是在附近的张贴刘平为孤独审察人的光屁股声称。,张贴人与长运一份中间无发生,详细情节宣称如次:

  这次张贴是为了路堤相识的人被张贴人的事业。、学历、学衔、详细情节任务经验、在主宰兼任成果晚年的,张贴人已书面的开始供职变成。被张贴人以为被张贴人:

  一、搁浅法度、行政规章及如此等等相干药典,股票上市的公司董事资历;

  二、适合重庆长江交通使水平横轴回转业一份限定公司统治药典的供职环境;

  三、接纳奇纳河证监会在附近的使被安排好股票上市的公司孤独董事规定的指挥、用纸覆盖公司董事、监督资历药典盘问的孤独性:

  1、被张贴人及其直系亲属、首要社会相干茫然的长运一份或其附设机构供职;

  2、被张贴人及其直系亲属、首要社会相干无紧接地或间接的欺骗长运一份已发行一份的1%或1%从一边至另一边;

  3、被张贴人及其直系亲属、首要的社会相干归咎于长运科学技术的前十大股市的权益欺骗者;

  4、被张贴人及其直系亲属、首要社会相干茫然的欺骗或把持长运一份已发行一份5%或5%从一边至另一边的股市的权益欺骗者单位供职或在长运一份前五名股市的权益欺骗者单位、与昌运一份有事情联系或义卖相干的机构;

  5、被张贴人及其直系亲属、首要的社会相干不为长运一份或其A股储备物质资产。、法度、商量和如此等等服务业;

  6、被张贴人无在;

  7、被张贴人无从长运一份或其首要股市的权益欺骗者或有厉害相干的机构和作为正式任务人员的处取来额定的、如此等等未启示的义卖;

  8、被张贴人除非在;

  到一边,包罗长运一份,被张贴人同时孤独供职的股票上市的公司音量。

  本张贴人保证明上述的声称的现在的性、十分性和正确,茫然的虚伪宣称或给错误的劝告性以代理商的自豪行事。,该被张贴人十分投合心意做出虚伪宣称的能够恶果。。

  张贴人:重庆长江交通使水平横轴回转业一份限定公司

  董事会

  2008年8月20日

  附件3。

  重庆长江交通使水平横轴回转业一份限定公司孤独董事

  在附近的董事会申所请求的事物职者选择的孤独看

  本身作为重庆长江交通使水平横轴回转业一份限定公司(“长运一份”)的孤独董事,搁浅年《在附近的使被安排好孤独董事规定的指挥看》、《用纸覆盖公司管理原则(试验)》和《重庆长江交通使水平横轴回转业一份限定公司统治》、《重庆长江交通使水平横轴回转业一份限定公司孤独董事任务规定》说得中肯相干药典,现就长运一份董事会推举电子游戏(曾用名:范剑)、邓勇、刘晶、刘萍为长运一份新一届董事会董事申所请求的事物职者(在那里面刘萍为孤独董事申所请求的事物职者)宣告本身孤独看:

  会前审察互插教训和Direc的独特的历史,上述的申所请求的事物职者无非法行动。、法规、标准化记录药典的形势,互插法度和公司统治盘问的资历,不过,长运一份一份限定董事会早已执行了。

  因而,开始供职昌运一份一份限定董事会选出。

  孤独董事:王崇举、 高伟家、 白松松

  2008年8月20日

  用纸覆盖指定遗传密码:600369 用纸覆盖约分:ST长运程 编号:2008-37

  重庆长江交通使水平横轴回转业一份限定公司

  在附近的招集公司 2008 1997年最早的暂时股市的权益欺骗者大会

  通 知

  董事会及十分的董事保证明:、给错误的劝告性宣称或首要的省略,随着愿意的的现在的性、正确和十分性由独特的和协同承当责任心。。

  搁浅重庆长江交通使水平横轴回转业一份限定公司(以下约分“本公司”)第五届董事会第十四次社交终结,确定于 2008 2008年9月5日最早的暂时股市的权益欺骗者大会。现将社交相干事项迂回的如次。:

  一、 社交的集合

  1。社交工夫:

  (1) 现场社交工夫:2008 9月5日8:30。

  (2) 上海用纸覆盖市所市零碎网上开票的详细情节工夫:2008年9月5日上海用纸覆盖市所市日的9:30~11:30、13:00~15:00。

  2。社交股权留下印象日:2008 2000年8月27日,星期三。

  三。现场社交核心:重庆三峡大酒店

  4。招集人:董事会

  5。社交和开票方式:

  股市的权益欺骗者会现场公认、付托董事会开票与网上开票相结合。公司将经过,股市的权益欺骗者可以经过市零碎行使公认权。。

  6。列席股市的权益欺骗者大会的方式:

  股市的权益欺骗者最适当的在危险中开票。、付托董事会公认(征集公认权),和在线开票的开票方式。

  7。紧接地迂回的:

  在这次社交先发制人,公司将在使具有特性核心公映的新影片股市的权益欺骗者大会迂回的。,迂回的工夫为 2008 2013年8月26日。

  8。社交党派的:

  (1)凡20082000年8月27日,星期三后期市完毕后在奇纳河用纸覆盖留下印象结算限定责任心公司上海办留下印象在册的股市的权益欺骗者均有权连接这次股市的权益欺骗者大会并行使公认权;此类股市的权益欺骗者有权连接现场社交或仅连接。该等股市的权益欺骗者有权付托对立的事物作为代劳人持股市的权益欺骗者本身认可付托书连接社交(被认可人不用为公司股市的权益欺骗者)。

  (2)公司董事、监事、公司上品经营作为正式任务人员的、任命法学家、财务顾问代表。

  二、 这次社交的有关坚持到底事项

  这次社交正谈论的成绩包罗以下六点bil:

  举措1:经修剪的《在附近的重庆长江交通使水平横轴回转业一份限定公司首要的资产灌筑的所请求的事物》及《重庆长江交通使水平横轴回转业一份限定公司与重庆市长江交通使水平横轴回转业限定责任心公司在附近的变动首要的资产灌筑礼仪分得的财产条目的礼仪书》;

  举措2:经修剪的《在附近的重庆长江交通使水平横轴回转业一份限定公司以新增一份吸取合东北用纸覆盖限定责任心公司的所请求的事物》及《重庆长江交通使水平横轴回转业一份限定公司与东北用纸覆盖限定责任心公司在附近的变动吸取合礼仪分得的财产条目的礼仪书》;

  所请求的事物 3:《奇纳河建银覆盖限定责任心公司和重庆渝富资产买卖把持器一份限定公司免于向公司股市的权益欺骗者收回收买开价的所请求的事物》;

  所请求的事物 4:《修正<公司统治>的所请求的事物》;

  所请求的事物 5:《在附近的认可董事会指挥举措1-所请求的事物4互插安排的所请求的事物》;

  动机6:《在附近的转变六年级届董事会分得的财产董事的所请求的事物》;

  从一边至另一边所请求的事物的详细情节愿意的详见与本迂回的同时发布在上海用纸覆盖市所网站及登载在《奇纳河用纸覆盖报》、《上海用纸覆盖报》上的《重庆长江交通使水平横轴回转业一份限定公司第五届董事会第十四次社交终结公报》。

  三、特殊点明

  搁浅公司统治和规章,动机6采取积聚开票方式,孤独董事的资历可以在T.。

  四、 股市的权益欺骗者厉害相干盘问工夫、环境和测定

  1。股市的权益欺骗者厉害相干

  股市的权益欺骗者有权依法列席社交。,收入额知道权、语态、对法案的表现怀疑和公认权。

  2。股市的权益欺骗者看法厉害相干的工夫、环境和测定

  这次社交采取现场开票方式。、付托董事会开票与网上开票相结合,股市的权益欺骗者可在上述的电网络开票工夫内经过上海用纸覆盖市所市零碎对这次社交谈论所请求的事物停止公认。股市的权益欺骗者网上开票的详细情节挨次见第6项。。

  本董事会向公司十分的股市的权益欺骗者征集对这次社交的有关坚持到底事项的开票权。相干征集开票权详细情节挨次见与本迂回的一道登载在《奇纳河用纸覆盖报》和《上海用纸覆盖报》上的《重庆长江交通使水平横轴回转业一份限定董事会在附近的2008年最早的暂时股市的权益欺骗者大会开票付托征集函》或本迂回的第七项愿意的。

  股市的权益欺骗者最适当的在危险中开票。、付托董事会开票和网上开票的一种开票方式。万一同上的共享经过奇观、电网络或付托董事会再次开票,以最早的开票为准。。。请十分的股市的权益欺骗者谨慎小心的开票。,不要反复你的开票。

  三。股市的权益欺骗者插上一手公认的意义

  (1) 谨慎小心的使用本身的义卖不受损伤;

  (2) 企图的路堤表达,行使股市的权益欺骗者厉害相干;

  (3)这次社交所请求的事物如经公认经过。,股市的权益欺骗者能否连接公认、也不是管股市的权益欺骗者能否投了反票,假如在上海用纸覆盖市所自动地记录器之日是自动地记录器股市的权益欺骗者,这次社交公认的各项终结均应执行。。

  五、 现场社交留下印象方式

  1.留下印象处置:

  (一)欺骗公司股市的权益的法定股市的权益欺骗者该当欺骗股市的权益欺骗者账目。、持股证明、营业执照硬拷贝、团体代表证明或团体认可书;

  (二)欺骗公司一份的独特的股市的权益欺骗者必不可少的事物欺骗其自豪。、持股证明、用纸覆盖账目卡;认可代劳人欺骗自豪证、持股证明、认可付托书、客户留下印象用纸覆盖账目卡。远程的股市的权益欺骗者可以经过写印刷体字母或副本停止留下印象。。

  写印刷体字母地址:重庆市渝中区陕西路1号号号(写印刷体字母上请划出“2008年度最早的暂时股市的权益欺骗者大会”字样)

  邮递区号:400011副本:(023)63819708

  2、留下印象核心:

  地址:重庆三峡大酒店

  联系电话:(023)63848288

  前卫:郑下风波

  三。自动地记录器工夫:

  2008 9月4日周四9:00-16:30

  六、 连接股市的权益欺骗者自豪使病人用的和公认挨次

  在这次股市的权益欺骗者大会上,公司将经过电网络为股市的权益欺骗者储备物质在线开票平台。,股市的权益欺骗者可以经过上述的零碎插上一手网上开票。。开票挨次如次:

  1.这次社交经过市零碎停止电网络开票的工夫为:2008年9月5日上海用纸覆盖市所市日的9:30-11:30、13:00-15:00。

  2。网上开票挨次见附件1。。

  七、 董事会征集公认权的挨次

  董事会作为征集人向本公司十分的股市的权益欺骗者征集这次股市的权益欺骗者大会拟谈论的在先的第1至第5项所请求的事物的开票权。

  1。新学生不赞成:

  这次开票权征集的不赞成为使靠近20082000年8月27日,星期三后期收盘后,公司十分的股市的权益欺骗者在奇纳河用纸覆盖一份一份限定公司上海办留下印象自动地记录器。。

  2。搜集工夫:

  自 2008 年 8 28个月 日至 2008 年9 月4 天(日) 9:00-17:00)。

  三。细查方式:

  这次开票权征集是对董事会的主动提供征集。,将在使具有特性的分类账(奇纳河用纸覆盖、《上海用纸覆盖报》)和使具有特性教训启示网站(http://)上公映的新影片公报停止开票权征集举动。

  4。细查挨次

  详见与本迂回的同时在《奇纳河用纸覆盖报》和《上海用纸覆盖报》上登载的《重庆长江交通使水平横轴回转业一份限定董事会在附近的2008年最早的暂时股市的权益欺骗者大会开票付托征集函》。

  八、 如此等等事项

  1。请顺时连接社交。;停留和董事会、使水平横轴回转费自理。

  2。互联网网络开票期,像,首要的紧急情况对开票零碎的发生,这次社交的过程将于此国际单项的体育联合会的药典停止。。

  重庆长江交通使水平横轴回转业一份限定公司

  董事会

  2008年8月20日

  附件 1:

  覆盖者插上一手网上开票的买卖挨次

  一、开票历程

  1、开票指定遗传密码

  开票指定遗传密码

  开票约分

  所请求的事物音量

  738369

  长运开票

  9

  2、表终结案

  所请求的事物序号

  公认事项

  对应申报价钱

  1

  经修剪的《在附近的重庆长江交通使水平横轴回转业一份限定公司首要的资产灌筑的所请求的事物》及《重庆长江交通使水平横轴回转业一份限定公司与重庆市长江交通使水平横轴回转业限定责任心公司在附近的变动首要的资产灌筑礼仪分得的财产条目的礼仪书的所请求的事物》

   元

  2

  经修剪的《在附近的重庆长江交通使水平横轴回转业一份限定公司以新增一份吸取合东北用纸覆盖限定责任心公司的所请求的事物》及《重庆长江交通使水平横轴回转业一份限定公司与东北用纸覆盖限定责任心公司在附近的变动吸取合礼仪分得的财产条目的礼仪书的所请求的事物》

   元

  3

  《奇纳河建银覆盖限定责任心公司和重庆渝富资产买卖把持器一份限定公司免于向公司股市的权益欺骗者收回收买开价的所请求的事物》

   元

  4

  《修正<公司统治>的所请求的事物》

   元

  5

  《在附近的认可董事会指挥举措1-所请求的事物4互插安排的所请求的事物》

  元

  6

  《在附近的转变六年级届董事会分得的财产董事的所请求的事物》

  董事申所请求的事物职者电子游戏医疗

  元

  董事申所请求的事物职者邓勇医疗

  元

  董事申所请求的事物职者刘静未婚妻

  元

  刘平未婚妻,孤独董事申所请求的事物职者

  元

  注:董事由积聚开票制选出发生。。

  选出董事时,其议项6(电子游戏医疗)对应的申报价钱为元,等等。每位股市的权益欺骗者拥若干对上述的董事申所请求的事物职者积聚公认得到选票为其持股数×4,股市的权益欺骗者可以将其拥若干公认得到选票整个投给第一申所请求的事物职者,它也可以散布在多个申所请求的事物职者中。。

  3、公认看

  (一)不执行积聚开票制的提案。

  开票看典型

  申报股市的权益

  开始供职

  1股

  反

  2股

  弃权

  3股

  (二)积聚开票放映,在“申报股市的权益”项下填报选出得到选票。

  4、事情定位:主宰人都在依靠机械力移动。

  二、股市的权益买卖

  股市的权益欺骗者如对本公司的所请求的事物3(奇纳河建银覆盖限定责任心公司和重庆渝富资产买卖把持器一份限定公司免于向公司股市的权益欺骗者收回收买开价的所请求的事物)投开始供职票,其声称如次:

  开票指定遗传密码

  事情定位

  申报价钱

  申报股市的权益

  738369

  价格看涨而买入

  3元

  1股

  几乎动机6,股市的权益欺骗者如对董事申所请求的事物职者电子游戏医疗停止选出,其声称如次:

  开票指定遗传密码

  事情定位

  申报价钱

  申报股市的权益

  738369

  价格看涨而买入

  元

  在这时填写开得到选票

  三、开票有关坚持到底事项

  1、股市的权益欺骗者大会上有几项未终结案,法案可按稍微挨次开票宣告。,开票声称不得撤回。。

  2、同一的法案不许反复开票。反复声称,以最早的申报为准。。

  3、对不适合上述的盘问的申报将作为病人用的申报,上海用纸覆盖市所市零碎说得中肯自动地取款,不包罗在开票总数中。

  附件2:

  认可付托书

  特殊地付托 医疗(未婚妻)代表我单位(独特的)列席重庆长江交通使水平横轴回转业一份限定公司 2008年度最早的暂时股市的权益欺骗者大会,代表对立的事物行使公认权。

  客户姓名:

  自豪证号码: 付托人欺骗股数: 付托人股市的权益欺骗者报账:

  受让人署名: 自豪证号码:

  认可广袤:

  付托日期:年 月 日

  用纸覆盖指定遗传密码:600369用纸覆盖约分:ST长运程公报编号:2008-38

  重庆市长江交通使水平横轴回转业一份一份限定公司

  董事会在附近的2008年度最早的暂时股市的权益欺骗者大会

  开票付托征集函

  要紧点明

  搁浅《中华人民共和国公司条例》及互插法度法规的药典,重庆长江交通使水平横轴回转业一份限定公司(以下约分“ST长运程”或“公司”)董事会作为征集人,向十分的股市的权益欺骗者征集于2008年9月5日集合的谈论公司首要的资产灌筑暨吸取合东北用纸覆盖限定责任心公司(以下称“东北用纸覆盖”)互插事项的2008年最早的暂时股市的权益欺骗者大会(以下约分“股市的权益欺骗者大会”)的开票公认权。十分的董事划一开始供职董事会接纳付托,本着良心的指挥股市的权益欺骗者大会征集开票权付托安排。

  一、董事会声称

  1、董事会声称

  董事会保证明本开票付托征集愿意的真实、精确、十分,如若开票付托征集函有虚伪记载、给错误的劝告性宣称或首要的省略将负屈指可数和共同责任心。董事会会员保证明不应用这次征集开票付托对待底细市、捣蛋集会等用纸覆盖欺诈行动。

  这次征集开票付托举动以无偿方式停止,征集人主宰教训均在主管机关使具有特性的分类账上公映的新影片,茫然的武断地公映的新影片教训的行动,所公映的新影片的教训无虚伪、给错误的劝告性宣称或首要的省略。

  2、要紧点明

  奇纳河证监会、如此等等内阁机关和上海用纸覆盖市所对公司这次首要的资产灌筑暨吸取合事项所做的稍微确定及看,也不是解释对该事项的实在性断定和保证明,对请帖的愿意的不承当稍微责任心。,稍微相反的宣称都是虚伪的。。

  二、公司基本形势及这次征集事项

  (一) 公司基本形势简介

  中文名声:重庆长江交通使水平横轴回转业一份限定公司

  股市的权益上市地:上海用纸覆盖市所

  股市的权益约分: ST长运程

  股市的权益指定遗传密码: 600369

  法定代理人:徐小才

  自动地记录器地址: 重庆市苓山东路2号

  著作地址: 重庆市渝中区陕西路1号号 号

  联系电话: (023)63819926 63848288

  副本号码: (023)63819708

  (二) 征集事项

  1、经修剪的《在附近的重庆长江交通使水平横轴回转业一份限定公司首要的资产灌筑的所请求的事物》及《重庆长江交通使水平横轴回转业一份限定公司与重庆市长江交通使水平横轴回转业限定责任心公司在附近的变动首要的资产灌筑礼仪分得的财产条目的礼仪书》;

  2、经修剪的《在附近的重庆长江交通使水平横轴回转业一份限定公司以新增一份吸取合东北用纸覆盖限定责任心公司的所请求的事物》及《重庆长江交通使水平横轴回转业一份限定公司与东北用纸覆盖限定责任心公司在附近的变动吸取合礼仪分得的财产条目的礼仪书》;

  3、《奇纳河建银覆盖限定责任心公司和重庆渝富资产买卖把持器一份限定公司免于向公司股市的权益欺骗者收回收买开价的所请求的事物》;

  4、《修正<公司统治>的所请求的事物》;

  5、《在附近的提请股市的权益欺骗者大会认可董事会指挥举措1-所请求的事物4互插安排的所请求的事物》;

  三、股市的权益欺骗者大会基本形势

  2008年8月20日,公司集合第五届董事会第十四次社交谈论经过了首要的资产灌筑暨吸取合互插所请求的事物,该等所请求的事物尚需针对公司股市的权益欺骗者大会谈论称赞。搁浅《公司条例》及公司统治的相干药典,董事会定于2008年9月5日集合股市的权益欺骗者大会谈论首要的资产灌筑暨吸取合互插所请求的事物。社交基本形势如次:

  (一)社交集合工夫

  现场社交工夫:2008年9月5日8:30时;

  股市的权益欺骗者大会电网络开票工夫:2008年9月5日上海用纸覆盖市所市日的9:30-11:30、13:00-15:00

  (二)现场社交集合核心:重庆三峡大酒店

  (三)社交方式

  股市的权益欺骗者会现场公认、电网络开票与付托董事会开票(以下约分“征集开票”)相结合的方式。公司将经过上海用纸覆盖市所市零碎向十分的股市的权益欺骗者储备物质电网络同次多项式的开票平台,十分的股市的权益欺骗者可以在电网络开票工夫内经过上述的市零碎行使公认权。

  (四)谈论事项

  1、经修剪的《在附近的重庆长江交通使水平横轴回转业一份限定公司首要的资产灌筑的所请求的事物》及《重庆长江交通使水平横轴回转业一份限定公司与重庆市长江交通使水平横轴回转业限定责任心公司在附近的变动首要的资产灌筑礼仪分得的财产条目的礼仪书》;

  2、经修剪的《在附近的重庆长江交通使水平横轴回转业一份限定公司以新增一份吸取合东北用纸覆盖限定责任心公司的所请求的事物》及《重庆长江交通使水平横轴回转业一份限定公司与东北用纸覆盖限定责任心公司在附近的变动吸取合礼仪分得的财产条目的礼仪书》;

  3、《奇纳河建银覆盖限定责任心公司和重庆渝富资产买卖把持器一份限定公司免于向公司股市的权益欺骗者收回收买开价的所请求的事物》;

  4、《修正<公司统治>的所请求的事物》;

  5、《在附近的认可董事会指挥举措1-所请求的事物4互插安排的所请求的事物》。

  公司相干股市的权益欺骗者—重庆市苓资产代理人公司、华融覆盖一份限定公司、温州新城覆盖经营一份限定公司、四川省港航功绩限定责任心公司、北海同时代的覆盖一份一份限定公司随着现在称Beijing和泉覆盖顾问任务在上述的第1和第2项所请求的事物停止公认时,应逃脱公认,其所欺骗一份不编号举措1和举措2有公认权的一份租金额。

  (五)股市的权益欺骗者连接开票公认的意义

  1、脱下股市的权益欺骗者谨慎小心的使用私利义卖不受到伤害;

  2、脱下股市的权益欺骗者企图的路堤表达,行使股市的权益欺骗者厉害相干;

  3、这次社交所请求的事物能否经公认经过,股市的权益欺骗者能否连接公认、股市的权益欺骗者能否开票反或弃权,假如在上海用纸覆盖市所自动地记录器之日是自动地记录器股市的权益欺骗者,这次社交公认的各项终结均应执行。。

  (六)董事会的公认权;

  谨慎小心的使用中小覆盖者义卖,使中小覆盖者路堤行使厉害相干,表达他们的渴望,董事会开始供职向十分的董事征集公认权。。

  (七) 公认权

  公司股市的权益欺骗者应十足、谨慎小心的行使公认权。开票时,同一的一份最适当的以一种方式公认。,即,现场或在线开票或征询选票,不反复开票。万一同上的共享经过奇观、经过电网络或所请求的事物开票来反复开票,以最早的开票为准。。。

  (八) 提示公报

  股市的权益欺骗者大会集合前,公司将公映的新影片股市的权益欺骗者大会提示公报,迂回的工夫为20082013年8月26日。

  (九) 社交党派的

  1、凡20082000年8月27日,星期三后期市完毕后在奇纳河用纸覆盖留下印象结算限定责任心公司上海办留下印象在册的股市的权益欺骗者均有权连接这次股市的权益欺骗者大会并行使公认权;此类股市的权益欺骗者有权连接现场社交或仅连接。该等股市的权益欺骗者有权付托对立的事物作为代劳人持股市的权益欺骗者本身认可付托书连接社交(被认可人不用为公司股市的权益欺骗者)。

  2、公司董事、监事、公司上品经营作为正式任务人员的、任命法学家、财务顾问代表。

  (十) 现场社交留下印象

  1、留下印象处置:

  (一)欺骗公司股市的权益的法定股市的权益欺骗者该当欺骗股市的权益欺骗者账目。、持股证明、营业执照硬拷贝、团体代表证明或团体认可书;

  (二)欺骗公司一份的独特的股市的权益欺骗者必不可少的事物欺骗其自豪。、持股证明、用纸覆盖账目卡;认可代劳人欺骗自豪证、持股证明、认可付托书、客户留下印象用纸覆盖账目卡。

  远程的股市的权益欺骗者可以经过写印刷体字母或副本停止留下印象。。

  写印刷体字母地址:重庆市渝中区陕西路1号号 号

  (写印刷体字母上请划出“2008年度最早的暂时股市的权益欺骗者大会”字样)

  邮递区号:400011 副本:(023)63819708

  2、留下印象核心:

  地址:重庆三峡大酒店

  联系电话:(023)63848288

  前卫:郑下风波

  3、留下印象工夫: 2008年9月4日(周四) 9时00分—16时30分

  (十一)有关坚持到底事项:

  1、这次现场社交会期良久,列席现场社交的股市的权益欺骗者或股市的权益欺骗者代表膳宿、交通等十分性费自理;

  2、联系电话:(023)63848288 副本:(023)63819708

  3、这次股市的权益欺骗者大会前卫:郑下风波

  四、法学家对首要资产灌筑和吸取所请求的事物的看

  董事会开始供职这次首要的资产灌筑暨吸取合所请求的事物。

  同意说辞:

  1、修剪后的资产让对价更为有理。,互插礼仪说得中肯礼仪适合药典。;

  2、东北用纸覆盖上市后股市的权益欺骗者权利使丧失剖析、换股定标等比较地有理,这次并购将借款公司的资产上流社会的。,借款公司增加性能,扶助公司配财务烦恼。

  五、细查展现

  我国现行法度药典的新学生者、法规、标准化记录和公司统治,这次征集的公认权放映早已礼仪。,详细情节如次。:

  (一)征集不赞成:这次开票权征集的不赞成为ST长运程使靠近20082000年8月27日,星期三后期收盘后,主宰在奇纳河用纸覆盖留下印象处上海办留下印象的股市的权益欺骗者。

  (2)搜集工夫:自2008年828个月日至2008年9月4天(日)9:00-17:00)。

  (三)细查方式:这次开票权征集是对董事会的主动提供征集。,法学家将在使具有特性的报纸和网站上公映的新影片公报。。

  (四)细查挨次:ST长运程表现方式20082000年8月27日,星期三后期收盘后主宰在奇纳河用纸覆盖留下印象处上海办留下印象的股市的权益欺骗者可经过以下挨次指挥付托处置:

  首要的步:填写认可付托书。认可付托书该当于此;

  次要的步:针对本身签名的认可付托书及如此等等互插记录。;

  付托书及互插记录将由T公司签收。,并转发给董事会。

  欺骗公司一份的法定股市的权益欺骗者该当储备物质随后材料::

  1、现行病人用的的团体营业执照硬拷贝;

  2、法定代理人自豪证硬拷贝;

  3、付托书书写体铅字(法定代理人签名;经法定代理人认可签名,经法定代理人认可签名的经公证的认可付托书;

  4、法定股市的权益欺骗者账目卡硬拷贝;

  5、20082000年8月27日,星期三后期市完毕后持股清单。(注:请在上述的主宰记录上堵漏团体股市的权益欺骗者标志、法定代理人签名

  欺骗公司一份的独特的股市的权益欺骗者必不可少的事物储备物质:

  1、股市的权益欺骗者自豪证硬拷贝;

  2、股市的权益欺骗者账目卡硬拷贝;

  3、股市的权益欺骗者签名付托书书写体铅字(本身签名);万一署名是我认可的,经公证的认可对立的事物签名认可书;

  4、20082000年8月27日,星期三后期市完毕后持股清单。(注:请各股市的权益欺骗者单独签名主宰记录。

  股市的权益欺骗者可以先将副本发送到使具有特性的副本机。,将上述的记录送公司经营机关,认可使病人用的书。在这次股市的权益欺骗者大会上社交留下印象工夫使靠近先发制人,股市的权益欺骗者的在先的记录可以经过自动记录器写印刷体字母方式或许付托专人维修服务的方式维修服务征集人付托的公司买卖机关或公司前卫。在那里面,这封信被租金额是公司签名的收执。;公司应向服务业作为正式任务人员的签发收执。。请妥善决定主宰针对记录。,划出联系电话、前卫,并在明显可容纳若干座位唱片认可征集开票权。

  认可付托书及互插记录送交:

  地址:重庆市渝中区陕西路1号号 号

  邮递区号:400011

  联系电话:(023)63848288

  使具有特性副本:(023)63819708

  前卫:郑下风波

  第三步:病人用的开票的使病人用的

  公认权股市的权益欺骗者针对的记录维修服务后,针对记录将由A董事会草书体大号铅字审察。。股市的权益欺骗者认可付托经审计并适合盘问的,该付托病人用的。:

  1、股市的权益欺骗者针对的认可付托书及其互插记录以写印刷体字母、专人维修服务的方式在这次征集开票权使靠近工夫(2008年9月4日17:00)履行诺言前寄往使具有特性地址;

  2、股市的权益欺骗者针对的十分记录,适合上述的使移近2中列出的文档盘问;

  3、股市的权益欺骗者针对的认可付托书及其互插记录相干教训与股权留下印象日股市的权益欺骗者流露记载的教训划一。

  4、付托书愿意的变明朗,股市的权益欺骗者不得将开票权付托给法学家卓越的于的人。。

  (五)如此等等

  1、万一股市的权益欺骗者将开票权付托给法学家,他或她,或以书面的同次多项式直言的取消原认可。,则已作出的认可付托自动地生效。

  2、股市的权益欺骗者反复付托且认可愿意的卓越的的,以付托人到底一次签名的付托为病人用的。不克不及断定付托人签名工夫的,以到底收到的付托为病人用的。

  3、于此征集开票权的特性,董事会草书体大号铅字仅对股市的权益欺骗者搁浅本公告书针对的认可付托书停止同次多项式复核,并不合错误认可付托书及互插记录上的签名和盖印能否确为股市的权益欺骗者本身签名或盖印停止本质复核,适合本公告书药典同次多项式要件的认可付托书和互插证明记录将被使病人用的为病人用的。因而,特提示股市的权益欺骗者坚持到底谨慎小心的使用本身的开票权不被对立的事物强奸。

  六、备查记录

  《重庆长江交通使水平横轴回转业一份限定公司首要的资产灌筑暨吸取合东北用纸覆盖限定责任心公司公告书》。

  七、签名

  董事会早已采取了当心有理的办法,对开票付托征集函所触及愿意的均已停止了详细情节审察,开票付托征集函愿意的真实、精确、十分。

  征集人:重庆长江交通使水平横轴回转业一份限定公司

  董事会

  2008年8 月20日

  附件:股市的权益欺骗者认可付托书(注:本表模仿病人用的)

  重庆长江交通使水平横轴回转业一份限定董事会征集开票付托认可付托书

  付托人声称:本身是在对董事会征集开票付托的互插形势路堤知晓内幕的的环境下付托征集人行使开票权。在这次股市的权益欺骗者大会上留下印象工夫使靠近先发制人,我保存任何时候取消付托的厉害相干。。将开票权付托给法学家后,万一本身亲自自动地记录器(不包罗在线开票)或付托代劳人,或以书面的同次多项式直言的取消原认可。的,随后表明将自动地衰退。

  我公司/我作为付托人,兹认可付托重庆长江交通使水平横轴回转业一份限定董事会代表本公司/本身列席2008年9月5日在重庆集合的重庆长江交通使水平横轴回转业一份限定公司2008年最早的暂时股市的权益欺骗者大会,代表we的所有格形式公司/我本身开票。。公司/我将开票权付托给法学家,即,股市的权益欺骗者大会的公认权是付托的。。

  本公司/本身对股市的权益欺骗者大会这次修剪后的首要的资产灌筑暨吸取合互插所请求的事物的公认看:

  股票上市的公司名声

  重庆长江交通使水平横轴回转业一份限定公司

  股市的权益指定遗传密码

  600369

  受让人姓名

  重庆长江交通使水平横轴回转业一份限定董事会

  股市的权益欺骗者会名声

  2008年最早的暂时股市的权益欺骗者大会

  客户姓名或名声

  客户自豪证号码(团体股市的权益欺骗者请填写法度法规)

  客户股市的权益欺骗者账目

  首要持股音量

  付托公认的一份数

  代表教导

  入伍票据

  同意

  反

  弃权

  1、经修剪的《在附近的重庆长江交通使水平横轴回转业一份限定公司首要的资产灌筑的所请求的事物》及《重庆长江交通使水平横轴回转业一份限定公司与重庆市长江交通使水平横轴回转业限定责任心公司在附近的变动首要的资产灌筑礼仪分得的财产条目的礼仪书》

  2、经修剪的《在附近的重庆长江交通使水平横轴回转业一份限定公司以新增一份吸取合东北用纸覆盖限定责任心公司的所请求的事物》及《重庆长江交通使水平横轴回转业一份限定公司与东北用纸覆盖限定责任心公司在附近的变动吸取合礼仪分得的财产条目的礼仪书》

  3、《奇纳河建银覆盖限定责任心公司和重庆渝富资产买卖把持器一份限定公司免于向公司股市的权益欺骗者收回收买开价的所请求的事物》

  4、《修正<公司统治>的所请求的事物》

  5、《在附近的提请股市的权益欺骗者大会认可董事会指挥举措1-所请求的事物4互插安排的所请求的事物》

  (注:请搁浅T的看开票同意该开票事项。、反或弃权,并在对应的栏内划“√”,三者必选一;多选,则租金额该认可付托事项病人用的;未作选择的,应直言的表现征集人能否有权按本身的意义公认,要不租金额该认可付托事项病人用的。)

  付托人(自然人股市的权益欺骗者签名/法定股市的权益欺骗者法定代理人签名并堵漏团体标志):

  付托日期:

  用纸覆盖指定遗传密码:600369 用纸覆盖约分:ST 长运 第2008-39号公报

  重庆长江交通使水平横轴回转业一份限定公司

  第五届中西部及东部各州的县议会第七次社交终结

  重庆长江交通使水平横轴回转业一份限定公司(以下约分“本公司”或“公司”)第五届中西部及东部各州的县议会第七次社交,于2008年8月20日在重庆三峡大酒店18楼社交室集合。社交应缴款三名监事列席。,实到监事三名,适合《公司条例》和本统治的相干药典。

  社交由公司董事长沈永杰掌管。,谈论和经过随后所请求的事物:

  1、谈论并经过经修剪的《在附近的重庆长江交通使水平横轴回转业一份限定公司首要的资产灌筑的所请求的事物》及《重庆长江交通使水平横轴回转业一份限定公司与重庆市长江交通使水平横轴回转业限定责任心公司在附近的变动首要的资产灌筑礼仪分得的财产条目的礼仪书》。

  公认比分:3 票同意,0票反,0弃权

  2、谈论并经过经修剪的《在附近的重庆长江交通使水平横轴回转业一份限定公司以新增一份吸取合东北用纸覆盖限定责任心公司的所请求的事物》及《重庆长江交通使水平横轴回转业一份限定公司与东北用纸覆盖限定责任心公司在附近的变动吸取合礼仪分得的财产条目的礼仪书》。

  公认比分:3 票同意,0票反,0弃权

  3、谈论并经过《奇纳河建银覆盖限定责任心公司和重庆渝富资产买卖把持器一份限定公司免于向公司股市的权益欺骗者收回收买开价的所请求的事物》。

  公认比分:3 票同意,0票反,0弃权

  4、谈论和经过修正案<公司统治>的所请求的事物》。

  公认比分:3 票同意,0票反,0弃权

  上述的 1-4 检查还必要针对给we的所有格形式公司。 2008 1997年最早的暂时股市的权益欺骗者大会。

  特殊地迂回的。

  重庆长江交通使水平横轴回转业一份限定公司

  中西部及东部各州的县议会

  2008年8月20日

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