中国太平洋保险(集团)股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告_财经

要紧导致

董事会和公司整个董事誓言、给错误的劝告性的演出或重要的忽略,使满足的忠诚、个人和协同归咎于的精确和完整性。

六年级届董事会第九次集合在清远管聚集。集合由高国富主席掌管。。列席集合的15名董事会身体部位,亲自列席集合的董事14名身体部位,朝内的:徐珊大付托萧伟列席集合并举行投票数。。公司的监事和优级经管者列席了集合。。列席这次董事会适合法定人数需要量。,根据美国的有关规定聚集集合。

董事会评议与投票数,使成形以下集合成功实现的事:

一、上柴纳的复习功课与采取爱好和平的管保(小圈子)股份股份有限公司2012年最初一刻钟公报>的请求》

投票数发生:15票赞同,反0票,弃权0票

二、上的复习功课与采取柴纳清平股份股份有限公司(小圈子)股份有限公司高层经管者薪酬经管、成绩评价办法的啤酒

投票数发生:15票赞同,反0票,弃权0票

三、评议并经过了《上紧密结合柴纳爱好和平的管保(小圈子)股份股份有限公司副总统的请求》

赞同委任状曹增赫修改为小圈子公司副总统。,并赞同紧密结合设岗的担保规范。曹增赫修改的任务是从柴纳来的。保监会供职资历审察经过后失效。本公司孤独董事对该请求宣布了赞同的孤独看待。

曹增赫修改的简历:

曹张赫,男,汉族,出生于1954,学院本科学历,优级经济的专家学衔。辽宁省政府机关前秘书官,柴纳人民管保公司辽宁副总统(沈)、传播公司政策研究室副董事长、外资公司贩卖部副总统,柴纳管保学会副秘书官长,沈阳市政不相干的经济的部副局长、市政副秘书官长、北美洲洲总代表机构,美国北美洲国际股份有限公司董事长,美国美国将存入银行持股公司器械董事长。

投票数发生:15票赞同,反0票,弃权0票

四、评议并经过柴纳爱好和平的管保(GR)的委任状、啤酒主持观察

赞同委任状李杰青修改为小圈子公司风险听从董事长、合规主持人,并赞同紧密结合设岗的担保规范。李杰青修改的委任状在经过资历后失效。。李杰青修改问询处后来的,电子游戏修改不再担负小圈子公司合规主持人。本公司孤独董事对该请求宣布了赞同的孤独看待。

李杰青修改的简历:

李解卿,男,汉族,出生于1968,学院学历,中学毕业会考,经济的教员学衔。义不容辞的柴纳爱好和平的财产管保股份股份有限公司承保总监。分支机构1991柴纳增压涡轮以后,李解卿修改曾任增压涡轮公司再管保部不相干的再保险处副局长、执行领袖助手、副总统,Tai Bao上海分行副总统,增压涡轮小圈子再管保部执行领袖、风险经管部执行领袖,大埔管保业务经管中心执行领袖。

投票数发生:15票赞同,反0票,弃权0票

五、评议并经过了《上紧密结合柴纳爱好和平的管保(小圈子)股份有限董事会秘书官的请求》

赞同委任状方琳修改为董事会秘书官,并赞同紧密结合设岗的担保规范。方琳修改的委任状在经过资历后失效。。方琳修改问询处后来的,陈炜修改不再担负董事会秘书官。。本公司孤独董事对该请求宣布了赞同的孤独看待。

方琳修改的简历:

方林,男,汉族,出生于1970,研究生的学历,硕士学位。柴纳爱好和平的人寿管保公司副总统兼卖总监。自1993分支机构柴纳Tai Bao,方琳修改是Tai Bao南山分部的领袖。、罗湖子公司领袖、深圳子公司副总统,Tai Bao人寿管保贩卖部执行领袖、小圈子贩卖部执行领袖、河北子公司执行领袖、商事委任状主席助手、minidisk迷你光碟。

投票数发生:15票赞同,反0票,弃权0票

本公报。

柴纳爱好和平的管保(小圈子)股份股份有限公司

董事会

二〇略年四月二十八日

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