宁波三星电气股份有限公司2013年年度股东大会决议公告

规定纸质动机:601567 规定表格缩写:三星使通电车身 公报编号:临2014-027

宁波三星使通电车身养家费股份股份有限公司

201匹偶活动会终极说闲话

一组公司和董事会无就、作出虚伪的、有权威的断言或专攻的不运用,其物质性的真理。、正常的的私人的和协同的妨碍。

专攻物质性开车

未被回绝、回绝或批改的人或事物。。

在熟人先于一块地的提议不能的扩展一的权利。。

一、熟人和劳动力参与率

宁波三星使通电车身养家费股份股份有限公司(以下缩写“公司”)2013长年累月度匹偶大会于2014年5月12日上半天9:30在宁波市银州首南街道日丽中路757号auxiliar 附带室25层,承兑室。。

匹偶和匹偶的匹偶:

接合点熟人的匹偶和代理人人数 7
大众人民的心声决定的一家主宰的运转成本全体量 222,280,000
本公司有保养费全体量的使使调和。

郑建江,匹偶行政经理。。本地居民董事、契合考勤。。,公司的优级行政机关和行政任务。相知的了解、灵感来源于公司条例、中华人民共和国工会法规和命令、标准的表格供给的章则。

公司董事9人,列席的7私人的,郑江副董事长、张明元,孤单的导演,月静态差。,我没能接合点就是这样活动会;3个垂的掌管,在场的两私人的,月动差契合钱旭芬;董事会牧师列席了活动会。;首座财务官和证人导师列席了活动会。。

二、一块地议论和判决使退役

季节性竞赛序列号 票据实质 契合(产权建立互信关系 契合抵消 反表决权 相对抵消 弃权票 弃权率 它能表示保留或保存时用吗?
1 201年董事会一块地 222,280,000 100% 0 0% 0 0%
2 2013年中西部和东部各州县规定饮食任务一块地 222,280,000 100% 0 0% 0 0%
3 2013政府财政演讲解放军 222,280,000 100% 0 0% 0 0%
4 2013年演讲一块地及其摘要 222,280,000 100% 0 0% 0 0%
5 201利润分配户 222,280,000 100% 0 0% 0 0%
6 大概在2014年中期的城市法案 2,680,000 100% 0 0% 0 0%
7 大约2013年的董事。、监事薪水单 222,280,000 100% 0 0% 0 0%
8 大概续聘立信记账办公楼为公司2014年度财务审计机构的将一军 222,280,000 100% 0 0% 0 0%
9 将簿记会计学师办公楼作为国内的把持机构 222,280,000 100% 0 0% 0 0%
10 使突出批改公司的资产行政机关体系 222,280,000 100% 0 0% 0 0%
11 董事会挑选和私人的董事的额外费用  
郑建江中选为第三届董事会董事 222,280,000 100% 0 0% 0 0%
推举郑雷奇为公司第三届董事会董事 222,280,000 100% 0 0% 0 0%
沈国颖中选为第三届董事会董事 222,280,000 100% 0 0% 0 0%
李伟清中选为公司第三届董事会董事 222,280,000 100% 0 0% 0 0%
黄龙飞中选第三届董事会董事 222,280,000 100% 0 0% 0 0%
缪锡雷中选为公司第三届董事会董事。 222,280,000 100% 0 0% 0 0%
鲍新民中选第三届董事会唯一的董事 222,280,000 100% 0 0% 0 0%
陈农中选为第三届董事会唯一的董事 222,280,000 100% 0 0% 0 0%
闫国庆节被选为第三届董事会孤单董事 222,280,000 100% 0 0% 0 0%
孤单董事报答将一军 222,280,000 100% 0 0% 0 0%
12 大概中西部及东部各州的县规定饮食普选的将一军  
郑俊大中选为第三届中西部及东部各州的县规定饮食监事 222,280,000 100% 0 0% 0 0%
青玲中选为第三届中西部及东部各州的县规定饮食监事 222,280,000 100% 0 0% 0 0%

注:清单6是相关市。,相关匹偶换防结局,在这项将一军中,唱票产权建立互信关系的量是2。,680,000股。

三、导师证人制约

上海市锦天城导师办公楼导师列席这次相知中止了现场证人并预告了刑名意见书,认为:公司匹偶大会的引起和引起次、列席相知、阅世和唱票次。,主宰荣誉刑名、法规和ART的有关规定。,相知表示保留或保存时用的结局是合法使退役的。。(《上海市锦天城导师办公楼大概宁波三星使通电车身养家费股份股份有限公司2013长年累月度匹偶大会之刑名意见书》全文详见上海规定表格市所网站)。

四、规定供未来会诊的证件

1、《宁波三星使通电车身养家费股份股份有限公司2013长年累月度匹偶大会结局》;

2、《上海市锦天城导师办公楼大概宁波三星使通电车身养家费股份股份有限公司2013长年累月度匹偶大会之刑名意见书》。

以这种方法收回正告!

宁波三星使通电车身养家费股份股份有限公司 董事会

2014年5月12日2日

规定纸质动机:601567 规定表格缩写:三星使通电车身 公报编号:临2014- 028

宁波三星使通电车身养家费股份股份有限公司

第三届董事会率先承兑公报

一组公司和董事会无就、作出虚伪的、有权威的断言或专攻的不运用,其物质性的真理。、正常的的私人的和协同的妨碍。

宁波三星使通电车身养家费股份股份有限公司(以下缩写“公司”)第三届董事会最早相知于2014年5月12日在公司二楼相知室集中。9名董事应列席熟人活动会。。,至9名董事,公司董事长郑建江为熟人。。,公司监事及倚靠优级行政机关和行政任务作为正式工作人员的。,相知的引起和灵感来源于公司条例和《公司守则》的有关规定。行政机关层议论和有关系的董事的判决使退役,遵照风力一块地。,上面列出了结局。。:

1、相知以9票完毕。、0弃权,0票反对对对,公司第三届董事会主席为。、副主席的一块地,相知选郑建江医学为主席。,郑雷奇麦克匪特斯氏疗法为副董事长,公司的任期与公司第三届董事会分歧。。。

2、相知以9票完毕。、0弃权,0票反对对对,在第三个B四价元素过后,选择了特别服侍一块地。,郑建江麦克匪特斯氏疗法推举、闫国庆节麦克匪特斯氏疗法、李伟清有功效的东西医师是战略使参军状的嵌。,鲍欣敏麦克匪特斯氏疗法、陈农麦克匪特斯氏疗法、沈国颖妇女是审计使参军状的嵌。,闫国庆节麦克匪特斯氏疗法、陈农麦克匪特斯氏疗法、郑雷奇麦克匪特斯氏疗法为修建使参军状事业活动布局的行政行政机关员,陈农麦克匪特斯氏疗法、鲍欣敏麦克匪特斯氏疗法、郑建江麦克匪特斯氏疗法是薪酬和试场使参军状的嵌。,公司的任期与公司第三届董事会分歧。。。

3、相知以9票完毕。、0弃权,0票反对对对,表示保留或保存时用任公司的行政使运作。、董事会服侍的将一军,李伟清有功效的东西医师在会上被任为行政使运作。,缪锡雷麦克匪特斯氏疗法是董事会服侍。,公司的任期与公司第三届董事会分歧。。。

4、相知以9票完毕。、0弃权,0票反对对对,公司连接副行政问询处。、财务总监的开动,黄龙飞医在会上被任为副行政问询处。,朱其兵是一名财务经理。。,公司的任期与公司第三届董事会分歧。。。

5、相知以9票完毕。、0弃权,0票反对对对,审计使服役审计作为正式工作人员的运动后,表明郑伟科麦克匪特斯氏疗法为审计部主管。,公司的任期与公司第三届董事会分歧。。。

6、相知以9票完毕。、0弃权,0票反对对对,该法案已由究竟哪本人公司代表表示保留或保存时用。,彭耀辉医学被表明为论文代表。,公司的任期与公司第三届董事会分歧。。。

7、规定供未来会诊的证件:

宁波SA董事会第三次活动会意外地集合。

Shar宁波三星使通电车身股份股份有限公司孤单董事述评

附件:行政任务简历

以这种方法收回正告。

宁波三星使通电车身养家费股份股份有限公司 董事会

2014年5月12日2日

附件:

行政任务简历

1、李伟清有功效的东西医师:男,赤那族。1972年亲自携带,本科学历,开车运送。宁波三星电子科技股份有限公司技术部牧师。、忙于准备副地产管理人,宁波三星工具股份股份有限公司副经理,三星电子宁波养家费股份股份有限公司总监、行政使运作。

李伟清有功效的东西医师公司与用桩区别匹偶、无本人匹偶是连续的的。。,羁留60万一家主宰的按定量供给,它无受到柴纳证监会和O的处分。。。

2、黄龙飞医:男,赤那族。亲自携带于1973,本科学历。契合宁波三星Polytron Technolo的市场部。、营销副落实室,宁波三星工具股份股份有限公司副经理,三星电子宁波养家费股份股份有限公司总监、副行政问询处。

黄龙飞医与公司或其用桩区别匹偶置身事外。,扣押150万股公司养家费,它无受到柴纳证监会和O的处分。。。

3、缪锡雷麦克匪特斯氏疗法:男,赤那族。1974年亲自携带,本科学历,经济师,浙江省工会第十三届构件,第十三届事业体育布局行政机关作为正式工作人员的,宁安市银州市青年联合会第五届构件。肩胛 附带的状态环状股份股份有限公司董事会服侍。、规定证件部副秘书长、行政首长要紧政府职务副中立者。三星电子宁波养家费股份股份有限公司总监、董事会服侍。

缪锡雷麦克匪特斯氏疗法公司与用桩区别匹偶、无本人匹偶是连续的的。。,扣押30万股公司养家费,它无受到柴纳证监会和O的处分。。。

4、朱琦冰麦克匪特斯氏疗法,男,赤那族。亲自携带于1980,本科学历,曾任宁波中瑞政府财政收入课题伴计。,宁波科信记账办公楼课题使运作,auxiliar 附带的状态环状股份股份有限公司记账使运作,宁波附带 附带的进入股份股份有限公司财务使运作,南昌auxiliar 附带的使通电体产品股份股份有限公司财务使运作,理性:融融的、很喜悦相当头等财务官。,弯装饰来的三星电子宁波股份股份有限公司财务总监。

朱琦冰麦克匪特斯氏疗法公司与用桩区别匹偶、无本人匹偶是连续的的。。,私人的不约束力一家主宰的运转成本。,它无受到柴纳证监会和O的处分。。。

5、郑伟科有功效的东西医师:男,赤那族。1971年亲自携带,两年制中学程度。山肩宁波天工饰品股份股份有限公司的承当单位。;使调和举动财务官(股份股份有限公司);宁波附带 附带空气调节机配件,副总经理会计学D;auxiliar 股份股份有限公司辅助物、审计总监等。。;宁波三星电子股份股份有限公司审计室。。

郑伟科有功效的东西医师公司与用桩区别匹偶、无本人匹偶是连续的的。。,私人的不同意三星电子宁波保养费股份有限公司B,它无受到柴纳证监会和O的处分。。。

6、彭耀辉有功效的东西医师:男,赤那族。1976年亲自携带,本科学历,开车运送。山肩宁波三星使通电车身养家费股份股份有限公司配件开车运送,公司规定表格事务代表。。2010年列席上海规定表格市所第38期董事会服侍阅世训练班并承受合格证书。

彭耀辉有功效的东西医师喂未扣押公司养家费,公司与用桩区别匹偶、无本人匹偶是连续的的。。,它无受到柴纳证监会和O的处分。。。

产权建立互信关系动机:601567 产权建立互信关系缩写:三星使通电车身 公报编号:临2014-029

宁波三星使通电车身养家费股份股份有限公司

第三届中西部及东部各州的县规定饮食最早相知公报

一组公司和董事会无就、作出虚伪的、有权威的断言或专攻的不运用,其物质性的真理。、正常的的私人的和协同的妨碍。

宁波三星使通电车身养家费股份股份有限公司(以下缩写“公司”)第三届中西部及东部各州的县规定饮食最早相知于2014年5月12日在公司二楼相知室集中。有3名掌管列席。。,3个惯常地进行测定,信守公司条例和公司的相关规定。相知由郑俊达把持,董事会主席,有关系的监事议论,以下结局表示保留或保存时用举手结局表示保留或保存时用。:

一、相知以3票结局表示保留或保存时用。、0票反对对对、0弃权,表示保留或保存时用推举第三届中西部及东部各州的县规定饮食主席的将一军;

与郑俊达麦克匪特斯氏疗法中选第三届CE主席分歧,公司的任期与第三中部的和E。。

规定供未来会诊的证件:中西部和东部第三州的县规定饮食头等次进行活动会。

附件:中西部和东部州县规定饮食主席简历

以这种方法收回正告。

宁波三星使通电车身养家费股份股份有限公司 中西部及东部各州的县规定饮食

2014年5月12日2日

附件:

中西部和东部州县规定饮食主席简历

郑俊达补救办法:男,赤那族,东南地区无居留权。1963年亲自携带,两年制中学程度,经济师。宁波华光工业界公司前财务总监。,宁波三星相当环总会计学部牧师、auxiliar 股份股份有限公司总会计学部副主管、财务总监等职,在宁波,他一直是本人终止的簿记员。。、宁波市进取簿记事情(倍数簿记处)。auxiliar 布局本人圈主席的辅助物。,宁波三星使通电车身养家费股份股份有限公司中西部及东部各州的县规定饮食主席。

郑俊达补救办法公司与用桩区别匹偶、无本人匹偶是连续的的。。,私人的土地兴业公司60万股,它无受到柴纳证监会和O的处分。。。

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