珠海港股份有限公司_焦点透视_新浪财经

  使结合口令:000507使结合简化:珠海港公报编号:2013-050

  珠海港股有限公司

  公司董事退职动员的

  公司及董事会会员资格确保、正确、填写,无虚伪记载、给错误的劝告性陈说或很好地空投。

  董事会于2013年6月5日收到董事会主席吴爱存平民的全挂在脸上退职信,岗位核算使报到,吴爱存平民向董事会请求辞去董事及在董事会中承当的充足的税收。按关系到排成等级,是你这么说的嘛!退职信自检修之日起见效。。

  以此方法动员的。

  珠海港股有限董事会

  2013年6月8日

  使结合口令:000507使结合简化:珠海港公报号:2013-051

  珠海港股有限公司

  姓届董事会第二十四次降神会胜利公报

  公司及董事会会员资格确保、正确、填写,无虚伪记载、给错误的劝告性陈说或很好地空投。

  珠海港股有限公司(以下简化“公司”)姓届董事会第二十四次降神会动员的于2013年6月5日以专人、传真传输和电子邮件发送买到董事。降神会于2013年6月7日午前10时停止:00经过显示:清晰地揭示VOT有,降神会完完全全地八位理事列席,八位董事。降神会契合公司条例的关系到排成等级。,合法无效。降神会沉着并经过了其次的提案:

  一、当选而尚未就职的董事会主席的手势

  董事会主席吴爱存平民岗位核算使报到于2013年6月5日向董事会增加退职请求,请求容许董事退职及董事会买到投资额。确保董事会的标准的运作,董事会当选而尚未就职的欧惠生平民为董事会主席,承当公司的法定代理人。(简历见附件)

  八名董事联结了对《图片报》的开票。,八份付托拨款证;反0,弃权0。

  二、向相干市向合伙预约财务按定量供给的手势

  珠海碧碧碧化工股有限公司(以下简化珠海碧碧碧,公司有15%的股,碧碧珠哈PTA三期项主语初步工作,公司拟于年月日向静止合伙预约财务支撑物。。里面的,公司经过筑付托记入贷方预约资产支撑物,涉案要点3100万元、死线某年级的学生,按6%的年率免费。

  由于公司的董事、董事长梁学民平民任碧碧珠哈董事,公司与碧碧、珠哈有相干,此赞助项主语包括相干市。

  2012腊尽冬残,IBP资产负债率为71.39%,这件事情仍需请教合伙大会委托。

  手势情节详见登载于2013年6月8日《使结合时报》、中国1971使结合报与博学的电://www.cninfo.com.cn的《珠海港股有限公司向相干市向合伙预约财务按定量供给的手势》。

  七名董事联结了对《图片报》的开票。,七份付托拨款证,反0,弃权0。联席董事梁学民平民使无效。

  三、向聚集2013年第二次短暂的合伙大会的手势

  基于《向相干市向合伙预约财务按定量供给的手势》需请教合伙大会沉着,定于2013年6月25日星期二后部14时停止:30在公司四楼降神会室聚集珠海港股有限公司2013年第二次短暂的合伙大会,合伙大会采取现场与网上相结合的方法聚集。。

  手势情节详见登载于2013年6月8日《使结合时报》、中国1971使结合报与博学的电://www.cninfo.com.cn的《珠海港股有限公司向聚集201年第二次短暂的合伙大会的动员的》。

  八名董事联结了对《图片报》的开票。,八份付托拨款证;反0,弃权0。

  附件:公司董事长欧惠生平民简历

  珠海港股有限董事会

  2013年6月8日

  附件:

  公司董事长欧惠生平民简历

  欧惠生男,43岁,硕士,高级节约师、会计参谋的参谋的、中国1971自动记录器会计参谋的参谋的。首要职业史:广东美美集团股有限公司原会计参谋的掌管,珠海乙酸纤维股有限公司财务经理,珠海正邦资产应付股有限公司财务总监,珠海处境资产应付局副总统节约师;2002年4月—2003年5月,任珠海动力把持集团股有限公司副总统经理、珠海汇昌交通投资额股有限公司董事长;2003年6月—2006年5月,任珠海电力把持集团股有限公司副总统经理、党委委员,珠海力控玻璃纤维股有限公司董事长、珠海汇昌交通投资额股有限公司董事长;2006年6月—2007年1月,任珠海电力把持集团股有限公司副总统经理、党委委员,珠海力控玻璃纤维股有限公司董事长。2007年1月-2010年9月,珠海节约特区福华集团股有限公司董事长;2007年2月—2010年9月,珠海节约特区福华集团股有限公司董事;2011年7月至2013年6月2日,珠海港刑柱集团股有限公司董事、执行经理、党委副秘书; 2013年6月3日迄今,珠海港刑柱集团股有限公司董事长、执行经理、党委秘书、法定代理人;2010年9月-2012年1月,任珠海港股有限公司董事长;2010年9月迄今,任珠海港股有限公司董事。2013年6月7日起任珠海港股有限董事会主席、法定代理人。

  与公司及刑柱合伙的相互关系相干。不有公司股。未受到中国1971证监会及静止关系到部门的处分和使结合市所惩戒。

  使结合口令:000507使结合简化:珠海港公报号:2013-052

  珠海港股有限公司向为市场占有率公司

  预约财务新闻的相干市公报

  公司及董事会会员资格确保、正确、填写,无虚伪记载、给错误的劝告性陈说或很好地空投。

  一、公有节约帮助事项摘要

  珠海碧碧碧化工股有限公司(以下简化珠海碧碧碧,公司有15%的股,碧碧珠哈PTA三期项主语初步工作,公司拟于年月日向静止合伙预约财务支撑物。。里面的,公司经过筑付托记入贷方预约资产支撑物,涉案要点3100万元、死线某年级的学生,按6%的年率免费。

  由于公司的董事、董事长梁学民平民任碧碧珠哈董事,公司与碧碧、珠哈有相干,此赞助项主语包括相干市。

  该事项曾经2013年6月7日聚集的公司姓届董事会第二十四次降神会沉着经过,七名董事联结了对《图片报》的开票。,七份付托拨款证,反0,弃权0,联席董事梁学民平民使无效。2012腊尽冬残资产负债率为71.39%,这件事情仍需请教合伙大会委托。

  二、分店基本处境

  珠海碧碧碧化工股有限公司,宣布正确合理时期:1997年9月,天理:合资建立建立,自动记录器资本:27700一千的,法定代理人:杨土旭,主营事情:精对苯二酸(pta)制成品及自产自销。献身于精对苯二酸的发行、进出口事情。。(冒险的事化学品应在HAZ容许的范围内处理,关涉特别排成等级应付的商品该当传导,过去的商品不关涉国有经纪商品,关涉指标、特许商品,秉承科学技术部关系到排成等级传导请求

  珠海碧碧所有制结构:公司有15%的股权、英国石油全球投资额有其40.8123%的股权、英美石油刑柱公司有33.3574%、毕比(中国1971)有其10.8303%的股。英国石油全球投资额公司、英美石油刑柱公司、毕比(中国1971)都是英国石油公司 P.L.C.的全资建立。

  珠海碧碧首要财务指标:最后部分2012残冬腊月经审计总资产760779.09万元,净资产21766952万元,营业收益113962.16万元,净赚-6034.23万元,资产负债率71.39。筑信用良好。

  由于公司的董事、董事长梁学民平民任碧碧珠哈董事,公司与碧碧、珠哈有相干,此赞助项主语包括相干市。

  公司先前未向碧碧珠海预约资产支撑物。

  三、董事会看

  公司第五次短暂的合伙大会胜利,公司拟被处境发改委赋予、贾务部委托,毕比增加股份Z。眼前,它以本身的资产支撑物珠海碧碧, 为了支撑物他们停止pta三期工程的初步工作,经关系到部门委托,可放慢项主语排定。,脱下合伙受益的创造。同时,珠海碧辟眼前经纪应付处境标准的,具有良好的还债最大限度的,且珠海碧辟的静止合伙按持股衡量也将声画同步为其预约1.76亿元人民币、某年级的学生节约赞助,到这地步,董事会以为。

  人们公司接受:在向外界预约公有节约支撑物的12个月内,短暂的增补的流动资产,不弃置不顾募集资产、将募集资产垂方向反倒永久的增补的清算、不朽的运用超募资产增补的变移性或还债筑记入贷方。

  四、孤独董事看待

  公司为珠海碧碧预约资产支撑物。,能支撑物其事情冲洗,姑息标准的制成品经纪需求;同时,按定量供给建立经纪标准的,偿付最大限度的强,建立能无效把持风险。公司已为国际泳联执行了激发的沉着顺序。,相互关系董事使无效,相干市投票权顺序合法无效,评述公司条例、深圳使结合市所上市排成等级关系到排成等级,不伤害公司及各种的合伙受益。

  五、发起者的提议

  (一)所预约的公有节约赞助已由市公有节约局沉着经过。,相互关系董事使无效;孤独董事宣布孤独看待;财务支撑物将请教合伙大会委托;审批顺序契合相互关系法度、答案;

  (二)这次预约财务赞助宾语的静止合伙将秉承持股衡量预约平行环境的财务赞助,财务支撑物费按L筑利率结算,物价公允;珠海碧碧经纪巨大较大,较高的总资产,公司预约的节约帮助要点占,风险较小,对珠海安港合法权利无很好地不顺冲撞;

  (三)公司接受,这次异质的节约帮助后一打的月内,短暂的增补的流动资产,不弃置不顾募集资产、将募集资产垂方向反倒永久的增补的清算、不朽的运用超募资产增补的变移性或还债筑记入贷方;

  (四)公司这次拟为市场占有率公司珠海碧辟预约财务赞助的举动未违背《使结合发行上市保举事情应付手段》、深圳使结合市所产权股票上市的公司保举操纵、深圳使结合市所产权股票上市排成等级。

  保举人华林使结合股股有限公司对本财务使报到无异议。

  六、表示保留或保存时用使报到日,公司不异质的预约财务支撑物。

  七、珠海碧碧与公司累计相干市

  1、2013年终至使报到日公司全资建立珠海汇通组织工作股有限公司为珠海碧辟预约运输线维修服务,收益27013万元;

  2、2013年终至使报到日公司全资分店珠海港组织工作冲洗股有限公司与珠海碧辟冲洗PTA紧握事情,收益1769.75万元。

  珠海港股有限董事会

  2013年6月8日

  使结合口令:000507使结合简化:珠海港公报号:2013—053

  珠海港股有限公司

  向聚集201年第二次短暂的合伙大会的动员的

  公司及董事会会员资格确保、正确、填写,无虚伪记载、给错误的劝告性陈说或很好地空投。

  公司拟于2日聚集第二次短暂的合伙大会。,现将关系到事项动员的如次:

  一、降神会聚集基本处境

  (一)会议激发人:董事会

  (二)激发时期

  1、现场降神会时期:2013年6月25日后部14时:30。

  2、互联网方法开票时期

  (一)深圳使结合市所市体系的投票权时期为:2013年6月25日市时期,即9:30-11:30,13:00-15:00。

  (2)方法开票体系I的开票时期:2013年6月24日后部15有时:2013年6月00日至25日后部15时:00。

  (三)激发方法:现场开票与网上开票相结合,公司将采取深圳使结合市所市体系和受训练的人://wltp.cninfo.com.cn)向公司合伙预约方法体现的开票平台,动员股合伙可以在互联网方法开票时期内经过是你这么说的嘛!体系行使投票权权。

  (四)投票权排成等级

  公司合伙该当占先行使投票权权。,开票时,联结降神会的方法:相同股唯一的选择一种现场开票和在线开票方法,不反复开票。假定有反复的VOT,投票权坐果以头等无效投票权坐果为准。

  (5)维修托盘:截止过户日期即2013年6月20日收盘后在中国1971使结合流露结算有限责任公司深圳分行流露在册的本公司各种的合伙;公司董事、监事、高级应付参谋的和公司法度顾问。

  (6)现场降神会现场:公司降神会室(珠海爱人南路278号4楼降神会室)

  二、降神会沉着的事项

  (1)提议书明确:

  向相干市向合伙预约财务按定量供给的手势

  (2)展览:提案情节详见登载于2013年6月8日《使结合时报》、中国1971使结合报与博学的电://www.cninfo.com.cn的《珠海港股有限公司姓届董事会第二十四次降神会胜利公报》、《珠海港股有限公司向为市场占有率公司预约财务新闻的相干市公报》。

  三、现场合伙大会流露手段

  1、流露方法:列席现场降神会的合伙,拿着我的情形证、合伙存款;

  因故不克不及联结现场降神会的,代表可被保证列席,保证代表有情形证车、付托书(附、付托人合伙存款;法人股合伙持股宣布、法定代理人保证明、参会参谋的情形证流露手续。向异国合伙预约的加标题、传真传输流露等。。

  2、流露时期:流露时期:2013年6月24日午前9:00:00点-11:30点。

  3、自动记录器地:董事会秘书之职(珠海爱人南路278号2楼)。

  四、插一脚在线votin的详细处理垂

  (一)深圳证券交易所投票权事项

  1、开票时期:2013年6月25日市时期,即9:30—11:30和13:00—15:00。

  2、开票口令:360507;开票缩写:偷袭开票。

  3、合伙投票权的详细顺序如次:

  (一)产权投机;

  (2)输出使结合口令:360507;

  (三)填写短暂的合伙自己的手势编号,这次合伙大会的相关联的佣钱价钱如次:

  买卖使结合

  买进价钱

  买进股数

  369999

  1.00元

  4位使活动校验码

  (四)在付托音量项下填写日记并作出决议。。投票权看待与其次的付托事项分歧:

  手势序号

  情节

  赞同

  反

  弃权

  1

  向相干市向合伙预约财务按定量供给的手势

  (5)致谢VOTIN执行。

  4、有关注意事项:

  (一)相同手势的投票权,必然要在,不克不及取款;

  (2)不契合是你这么说的嘛!排成等级的投票权叫牌为,款待不开票。

  (二)方法开票方法关系到事项

  1、开票时期:2013年6月24日后部15有时:2013年6月00日至25日后部15时:00。

  2、合伙情形身份证明的详细顺序

  合伙网上开票体系,需秉承《深圳使结合市所投资额者方法维修服务情形身份证明事情实施细则》的排成等级传导情形身份证明,合伙可以运用维修服务口令或数字证明停止情形验证。

  合伙运用情形身份证明维修服务口令的顺序:

  (1)维修服务通请求垂

  登录地址http:wltp.cninfo.com.c的口令维修服务区;点击应用顺序口令,填写姓名、使结合账号、情形证号码和静止新闻,设置6-8位维修服务口令,假定应用顺序成,体系将归还4位使活动。

  (2)使活动维修服务口令

  合伙经过深圳证券交易所市使活动买进产权股票,运用使活动反省cod使活动维修服务口令。

  序号

  票据明确

  对应申报价钱(元

  1

  向相干市向合伙预约财务按定量供给的手势

  1.00

  午前11点使活动阐明:30年前,相同个DA上的维修服务口令后部13点:00已预备愿意;午前11点使活动阐明:30后收回的,次日方可运用。

  3、方法开票处理顺序

  (1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“产权股票上市的公司合伙大会列表”选择“珠海港股有限公司2013年第二次短暂的合伙大会开票”停止互联网方法开票体系开票。

  (2)进入后,点击开票,选择用户名口令登录,输出您的使结合账号和维修服务口令;请求过数字证明的投资额者可以选择CA证明。

  (3)输出达到结尾的,点击开票,依据方法一致采取相关联的举动;

  (四)投票权坐果的致谢和前进。

  4、合伙经过网上开票体系开票后,不克不及经过受训练的人方法开票坐果。

  五、其它事项

  1、降神会联系方法:联系电话:0756-3292216,3292215;传真传输:0756-3292216;节目主持人:季茜、黄一环。

  2、降神会费:列席现场合伙大会参谋的食宿费、通讯费及静止相互关系费由自己承当。。

  附件:珠海港股有限公司201年第二次短暂的合伙大会保证付托书

  珠海港股有限董事会

  2013年6月8日

  附件:

  珠海港股有限公司

  201年第二次短暂的合伙大会保证付托书

  茲付托平民/未婚妻代表本公司(自己)列席2013年6月25日聚集的珠海港股有限公司2013年第二次短暂的合伙大会,代表自己行使投票权权。

  投票权看待典型

  对应股数

  赞同

  1股

  反

  2股

  弃权

  3股

  付托人合伙存款:基金分配:

  客户端ID号:代销人情形证号码:

  Princia署名(盖印):代销人(署名):

  付托日期:2013年2月

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