晋西车轴:第三届董事会第二十九次会议决议公告暨关于召开2010年第二次临时股东大会的通知_白云山(600332)_公告正文_财经

晋西后轴:第三届董事会第二份食物十九岁次警卫官解决公报暨使用着的聚集2010年第二份食物次暂时隐名大会的关照

    论文法典:600495的股本略语:晋西后轴 公报编号:临2010-033

晋西后轴家畜家畜有限公司第三届董事会第二份食物十九岁次警卫官解决公报暨使用着的聚集二〇一〇年第二份食物次暂时隐名大会的关照

公司的懂得部件和董事会誓言在那里、给错误的劝告性的国家的或成功地忽略,其目录的现实性、精确充分的个人的和共同责任。

重要目录激励●暂时隐名大会聚集工夫:2010年9月30日午前9:00●截止过户日期:2010年9月21日●警卫官聚集使坐落在:太原晋西上等旅社座上客楼警卫官室●警卫官方法:现场方法●在那里面的哪第一抚养身体开票:否

晋西后轴家畜家畜有限公司第三届董事会第二份食物十九岁次警卫官于二〇一〇年菊月第十二的午前在晋西上等旅社警卫官室聚集。这次警卫官应占董事会的15。,董事会11名部件。曹润珊董事付托李志志董事,朱翔俊导演付托崇阳导演,周颖主席付托蒋冰洋主席,郭光孤独董事付托吕中林孤独董事,这次警卫官契合《公司条例》和《公司条例》的章程。。中西部及东部各州的县议会和公司高管列席了警卫官。。这次警卫官由董事会主席李朝志假造掌管。。

走过兢思索、开票建议,懂得董事均作出如次解决

一、一致准许提高李朝志、张超红、杨浩忠、太阳守旧性、陆天喜、王文纲、王金中是第四的音级孤独董事会的报考者

李志志,男,46岁,汉族,博士想出生,工艺学博士,中共党员,想出人事部门的上品工程师。西部山区西麦克物质供应部副主席、处长,山西机具制造业物质供销公司干事,锦西机具制造业团体有限责任公司副总经理干事,北京的旧称北部各州汽车品牌名称 — 奇纳机电家畜有限公司董事长。、党委大臣之职。锦西西勤劳团体有限责任公司总干事、总干事、党委副大臣之职、山西西桥董事长。

张超红,男,41岁,汉族,工商使用硕士,中共党员,上品工程师。晋1西机特装备厂厂长、山西专用装备厂厂长兼党务大臣之职、山西机具制造业团体有限责任公司分店干事兼大臣、轻率判处传播媒介总干事和专用装备分店干事、锦西机具制造业团体有限责任公司副总经理干事、山西勤劳团体有限责任公司副总经理干事。

杨浩忠,男,48岁,汉族,学院学历,中共党员,上品工程师。西部山区西机具技术部副主席、副主任工程师、主任工程师,西锦西机具制造业团体有限责任公司主席、副总经理干事。在职的山西勤劳团体有限责任公司副总经理干事。

太阳守旧性,男,47岁,汉族,学院学历,中共党员,想出人事部门的上品工程师。历任763厂想出所副主任、所长,763厂副主任工程师兼想出所所长、副厂长、主任工程师,山西江阳化工家畜有限公司董事长。、总干事。锦西勤劳团体有限责任公司副董事长、党委大臣之职。

陆天喜,男,55岁,学院学历,中共党员,上品工程师。锦西西部机械厂副厂长、三派遣、山西西轴家畜家畜有限公司副总经理干事,西部山区西后轴家畜家畜有限公司主席、总干事。锦西西勤劳团体有限责任公司总干事。

王文纲,男,47岁,学院学历,中共党员,上品工程师。奇纳军械总干事办公室副主席,奇纳军械华北区域公司太原分店副干事、干事,奇纳军用物质华北公司副总经理干事。在职的奇纳军事工业物质华北公司总干事、党委大臣之职。

王进忠,男,50岁,学院学历,中共党员,上品工程师。曾任内蒙古重工业团体家畜有限公司副总经理干事。、特种机械厂副处长,特种机械厂党委大臣之职、纪委大臣之职,特种机械厂厂长、党委副大臣之职,总干事辅助物、安全生产大臣,党委常务委员、党委大臣之职、董事会提高及萨拉副主席提高。他是内蒙古北部各州重勤劳团体家畜有限公司副总经理干事。、内蒙古北部各州装备公司董事、总干事、党委大臣之职。

二、一致准许提高刘静纬、赵宝东、张鸿儒、宋思中是第四的届董事会孤独董事报考者

刘竞卫,男,汉族,42岁,学院学历,特许记账师。他被制定为M公司林地基金使用站的记账。、记账专业教员,北京的旧称晋城园林公司厂长、副总经理干事,岳华记账师事务懂得限公司合伙人、副总经理干事。2007到现时,记账师事务所合伙人、副总经理干事,作为宁夏西方钽家畜家畜有限公司的孤独董事、北京的旧称国资委再核对专家。 2赵宝东,男,汉族,43岁,学院学历,法学家执业资历。天津渤海国际经济开展协会法学家,天津要素法学家事务所法学家,天津奇诺法度公司上品合伙人,天津市南达法度公司上品合伙人。2007年8月到这点为止任北京的旧称市大成法学家事务所上品合伙人,同时,他或许法度专家翻阅归类的部件。、天津市合法性委任立宪翻阅专家。

张鸿儒,男,汉族,47岁,硕士想出生学历。香港汇丰库存、洪孔高成论文、广汇团体、新加坡开展亚洲融资家畜有限公司等上品干事,香港股票上市的公司硅传感技术使用总监、副总经理统、CFO,Osbeck Investments Ltd.董事,香港股票上市的公司TSC海运团体股票上市的公司使用董事、副总经理统、CFO。在职的华慧两倍的家畜有限公司董事长、总统。

宋思忠,男,汉族,64岁,学校学历,上品记账师。历任兵器勤劳部5405厂副总经理记账师、总记账师,奇纳兵器勤劳财务审计局总记账师、财务记账局局长,奇纳兵器勤劳团体公司副总经理干事,2006离任。德阳沉重的装备家畜家畜有限公司孤独董事、家畜家畜有限公司奇纳葛洲坝团体孤独董事。

三、论述和经过修正《公司条例》的求婚,15人准许,0人反,0弃权;目录修正如次

要素百三十六最初的目录是:董事会由十与某人击掌问候人结合的橄榄球队名董事结合。,发现主席,五位孤独董事。”

眼前的修改是:董事会由十一名董事结合。,发现主席,四位孤独董事。”

四、论述经过使用着的为包工北部各州编造有限责任公司(包含包工北部各州铁道部门结果有限责任公司)持续抚养不超过人民币6000万元保证证的求婚,15人准许,0人反,0弃权

五、论述并经过第二份食物次暂时警卫官的动机,15人准许,0人反,0弃权。

两遍暂时隐名大会的第二份食物事项

(i)闭会工夫:2010年9月30日周四午前9:00

(二)警卫官使坐落在:North Lane上等旅社5号锦西上等旅社座上客楼警卫官室

(三)详述

序号求婚目录在那里面的哪第一为特殊解决事项1使用着的保证开户库存为兵器财务有限责任公司抚养认为知识查询及转账支付服务性的的求婚否2使用着的公司及分店与北部各州重工业停止买卖事情的求婚否3使用着的为包工北部各州编造有限责任公司抚养不超过人民币6000万元保证证的求婚否4使用着的为包工北部各州编造有限责任公司(包含包工北部各州铁道部门结果有限责任公司)持续抚养不超过人民币6000万元保证证的求婚否5

山西西桥第四的孤独董事选出的

否6

家畜家畜有限公司山西孤独董事选出的

否7选出的晋西后轴家畜家畜有限公司第四的届中西部及东部各州的县议会由隐名代表挑起的监事否8使用着的修正公司《把持》的求婚是

前述事项求婚为第三届董事会第二份食物十八次警卫官建议聚集的二○一○年第二份食物次暂时隐名大会的求婚和第三届董事会第二份食物十九岁次警卫官、中西部及东部各州的县议会第十八次警卫官第三次警卫官,在那里面第与某人击掌问候、6、7法案需求积聚开票。。

(四)警卫官相干者

1、报名日期为2010年9月21日(星期二)。。在2010年9月21日买卖完毕时,在奇纳论文登记签到结算有限责任公司上海分店登记签到在册的本公司隐名均有权参与这次隐名大会。

2、隐名可意味着代理人列席警卫官并列席警卫官。,该隐名代理人不用是公司的隐名。

43、公司董事、监事、上品使用人事部门。

4、公司雇用的法学家和停止被招致的中间人。

(五)警卫官登记签到事项

1、完整符合:契合上述的必需品的隐名应必须、隐名记述卡及填好的《隐名登记签到表》(体式见附件1)到登记签到使坐落在带领登记签到;团体隐名还须持公司营业执照硬拷贝、团体代表保证付托书及隐名记述卡带领登记签到;付托代理人须持付托人和自己身份证、保证付托书(体式见附件2)及付托人隐名记述卡带领;异地隐名行过文字或副本方法登记签到。

2、报名工夫:2010年9月27日(午前8:30—午前11:30)。,午后2:30 -午后5:30

3、登记签到使坐落在:太原市战争北路北巷5号晋西后轴家畜家畜有限公司论文部邮递区号:030027

4、前卫:高虹赵剑锋:0351-626866,18635582743,13934522700副本:0351-6628281

(六)停止事项

隐名大会的聚集工夫是半晌。,照料相干者的交通和一刻钟费。

本公报

附件:

1、隐名登记签到表

2、保证付托书

3、孤独董事提高国家的书

4、孤独董事报考者国家的

西部山区西后轴家畜家畜有限公司主席会

二9月14日5逻辑反驳1

隐名登记签到表登记签到参与。

姓名:隐名账号

身份证号码:的股本的总量

润色电话:副本

地址: 邮递区号:

6附件2:

付托书为山西西车桥隐名Shar家畜有限公司,自己格外地付托假造(女儿)为代表列席第二份食物次警卫官。,行使建议权。

序号求婚目录准许反弃权1使用着的保证开户库存为兵器财务有限责任公司抚养认为知识查询及转账支付服务性的的求婚2使用着的公司及分店与北部各州重工业停止买卖事情的求婚3使用着的为包工北部各州编造有限责任公司抚养不超过人民币6000万元保证证的求婚4使用着的为包工北部各州编造有限责任公司(包含包工北部各州铁道部门结果有限责任公司)持续抚养不超过人民币6000万元保证证的求婚

选出的李志志为晋西后轴家畜家畜有限公司第四的届董事会非孤独董事

选出的张超红为晋西后轴家畜家畜有限公司第四的届董事会非孤独董事

选出的杨浩忠为晋西后轴家畜家畜有限公司第四的届董事会非孤独董事

选出的太阳守旧性为晋西后轴家畜家畜有限公司第四的届董事会非孤独董事

选出的陆天喜为晋西后轴家畜家畜有限公司第四的届董事会非孤独董事

选出的王文纲为晋西后轴家畜家畜有限公司第四的届董事会非孤独董事

5

王金中被选第四的届董事会孤独董事

选出的刘竞卫为晋西后轴家畜家畜有限公司第四的届董事会孤独董事

6

选出的赵宝东为晋西后轴家畜家畜有限公司第四的届董事会孤独董事

7张建国汝被选第四的届董事会孤独董事

宋思中被选第四的届董事会孤独董事

选出的冯志君为晋西后轴家畜家畜有限公司第四的届中西部及东部各州的县议会由隐名代表挑起的监事7选出的郭新宁为晋西后轴家畜家畜有限公司第四的届中西部及东部各州的县议会由隐名代表挑起的监事8使用着的修正公司《把持》的求婚凡例:付托人应在付托书中“准许”、在反或弃权的盒子里,选择第一激进分子。,在这柱槽筋的权利无对校长作出不隐瞒的的训练。,代销人有权自发地开票。。

付托人姓名:代销人姓名

付托人的身份证号码:代销人的身份证号码

基金的的股本认为卡号:基金必须量

付托日期: 年 月 日见效日期: 年 月 日至 年 月 日(注:隐名登记签到表和保证付托书完整一样的东西、懂得用夹子夹在某物上均无效(8)附件3

晋西后轴家畜家畜有限公司孤独董事提高国家的书

提高人西部山区西后轴家畜家畜有限公司主席会现就提高刘竞卫、赵宝东、张鸿儒、宋思中为孤独率直的报考者空旷颁发国家的。,被提高人与山西西桥工资极限的无相干。,复杂的国家的如次

提高者完整被提高人变得流行。、学历、技术职称、复杂的任务经验、懂得的兼任任务什么的以后,被提高人已书面形式准许充当晋西后轴家畜家畜有限公司第四的届董事会孤独董事报考者(牧座报考者国家的),被提高人被提高为报考者

一、鉴于法度、行政规章及停止有关章程,具有挑起股票上市的公司董事资历的环境

二、契合山西西车桥家畜有限公司董事的必需品

三、具有奇纳证监会《使用着的在股票上市的公司优美的体型孤独董事名物的训练联想》所必需品的孤独性:

1、被提高人及其直系亲属、首要社会润色缺乏的山西西桥家畜家畜有限公司

2、被提高人及其直系亲属归咎于率直的或用过的必须晋西后轴家畜家畜有限公司已发行家畜1%的隐名,也归咎于该公司流行音乐十大畅销唱片隐名的当然隐名

3、被提高人及其直系亲属缺乏的率直的或用过的必须晋西后轴家畜家畜有限公司已发行家畜5%前述事项的隐名单位供职,公司前五名隐名均无

4、在亲密的的YAE中,被提高者无上述的三个切中要害第一。。

四、被提高人及其直系亲属归咎于晋西后轴家畜家畜有限公司股份隐名或实践把持9人及其附设当权派的董事(孤独董事)、监事、上品使用人事部门;

五、被提高人归咎于或许在被提高前年纪内归咎于为晋西后轴家畜家畜有限公司及其附设当权派,股份隐名融资成绩想出、法度、翻阅服务性的

六、被提高人缺乏的与晋西后轴家畜家畜有限公司及其股份隐名或许其各自的附设当权派具有成功地事情往还的单位供职,也缺乏的事情单位的股份隐名单位中。

七、被提高人归咎于国家公务员,或挑起孤独董事不违背章程

八、被提高人归咎于中管公务员(停止党员领导公务员),孤独董事不违背中间的委任的章程。、中间的组织部使用着的公认为优秀的退职成绩、基金使用公司孤独董事、孤独监事关照书章程(〔2008〕22)。

包含西部山区西车桥家畜家畜有限公司,被提高为孤独董事的股票上市的公司的总量为:,被提高人在山西西车桥家畜有限公司任务了六年多。。

本提高人曾经鉴于上海论文买卖所《使用着的提高股票上市的公司孤独董事供职资历立案任务的关照》(上证上字[2008]120号)要素条章程对孤独董事报考者互插局面停止制止。

名人约莫的话是真实的。、充分性和精确性,无虚伪国家的或给错误的劝告性素质。,提案人完整变得流行虚伪国家的的恶果。。

提高人:西部山区西后轴家畜家畜有限公司主席会

二9月11日10逻辑反驳4

晋西后轴家畜家畜有限公司孤独董事报考者国家的国家的人:刘竞卫、赵宝东、张鸿儒、宋思忠

作为SH家畜有限公司第四的届董事会的孤独董事,现空旷国家的,自己誓言不存在少许侵袭自己挑起晋西后轴家畜家畜有限公司孤独董事孤独性的相干,复杂的国家的如次

一、我和我的直系亲属、首要社会润色缺乏的山西西桥家畜家畜有限公司

二、我和我的直系亲属归咎于率直的或用过的必须晋西后轴家畜家畜有限公司已发行家畜1%的隐名,也归咎于该公司流行音乐十大畅销唱片隐名的当然隐名

三、我和我的直系亲属缺乏的率直的或用过的必须晋西后轴家畜家畜有限公司已发行家畜5%前述事项的隐名单位供职,公司前五名隐名均无

四、在亲密的年纪中,我无提到上述的三个成绩切中要害第一。

五、我和我的直系亲属归咎于晋西后轴家畜家畜有限公司股份隐名或实践把持人及其附设当权派的董事(孤独董事)、监事、上品使用人事部门;

六、我归咎于,或许在提高先于的年纪,归咎于由锦西限度局限的S轴。,股份隐名融资成绩想出、法度、翻阅服务性的

七、自己缺乏的与晋西后轴家畜家畜有限公司及其股份隐名或许其各自的附设当权派具有成功地事情往还的单位供职,也缺乏的事情单位的股份隐名单位中。

八、我归咎于国家公务员,或挑起孤独董事不违背章程 11九、我归咎于中间的公务员(党领导公务员),孤独董事不违背中间的委任的章程。、中间的组织部使用着的公认为优秀的退职成绩、基金使用公司孤独董事、孤独监事关照书章程(〔2008〕22);

十、自己无从晋西后轴家畜家畜有限公司及其首要隐名或有厉害相干的机构和人事部门卖得额定的、未当播音员的停止合法权利

十一、自己契合山西西车桥家畜有限公司董事的必需品

十二、我不存在于中华人民共和国公司条例少于。

十三个、自己誓言向拟供职晋西后轴家畜家畜有限公司抚养的履历表等互插个人的知识材料的真实、精确、充分。

包含西部山区西车桥家畜家畜有限公司,我亦第一孤独董事。股票上市的公司总量不再,我在家畜家畜有限公司曾经有六积年了。。

我完整识透孤独董事的天职。,确保申请有特殊教育需要为真、充分性和精确性,无虚伪国家的或给错误的劝告性素质。,我完整变得流行虚伪国家的的恶果。。上海论文买卖所可以不经宣誓而庄严宣布其资历和孤独性。。栩栩如生的公司的孤独董事。,容忍奇纳证监会发表的规章名物、章程、上海论文买卖所事情章程的关照和必需品,接球上海论文买卖所的接管,确保有十足的工夫和精神来履行天职,作出孤独的判别,不受公司首要隐名的限度局限、实践把持人或许停止单位或许个人的的侵袭。

国家的人:刘竞卫、赵宝东、张鸿儒、宋思中,二,9月11日,12

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