粤高速A:2012年度股东大会决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

广东快车道A:2012届同伴大会判决公报

有价证券法典:000429,200429      有价证券略号:广东快车道A、B.公报号:2013-016

广东省快车道公路开展分配物股份有限公司

2012届同伴大会判决公报

公司和董事会全体乘务员使发誓A的忠实。、诚实与完整性,公报中缺乏虚伪记载。、给错误的劝告性的声明或专攻忽略。

特殊在意:代表大会时期不扩大某人的权力、支配或互换提案。

一、代表大会找来与列席

1、代表大会工夫:2013年4月16日(星期二)午前9:30。

2、代表大会传唤获名次:本公司代表大会室(广州市珠江新城珠江东路32号利通平方的45层)。

3、代表大会传唤方法:与会同伴(同伴代表)以现场记名开票提议的方法认为经过参与提议。

4、找来人:董事会。

5、司仪:董事长李希元大夫。

6、代表大会留心见报在 2013 年 3 月 26 日的《有价证券时报》、《上海有价证券报》、中国1971有价证券报与大潮信息网,这次代表大会的传唤、找来顺序适合公司条例、深圳有价证券交易税份上市控制,代表大会是合法无效的。

7、列席机遇

列席代表大会的同伴和同伴代表的总额,代表股545,413,813股,公司公共的1项开票权,257,117,748股。到站的,在MEETI中代表的同伴和同伴总额,代表股545,084,963 股,公司同伴提议权的记账处置908,367,748股列席代表大会的 B股同伴及同伴代理人合计 4 人,代表股328,850 股,占公司 B 股同伴提议权分配物 348,750,000 股的 

二、审察提案

代表大会经过了拥护者提议。

(1)认为和采取计划中的两个决算表的提议

本法案的提议

(1)普通提议

赞成 545,413,813 股,占列席代表大会有提议权总额的 100%;反 0股;弃权 0 股。

(2)同伴的提议权

赞成 545,084,963 股,占列席代表大会有提议权 A 股同伴总额的100%;反 0 股;弃权 0 股。

(3)B股同伴开票

赞成 328,850 股,占列席代表大会有提议权 B 股同伴总额的 100%;反 0 股;弃权 0 股。

(二)认为和采取利润分配课程移动

赞成公司应按净赚分配利润,该课程列举如下

1、抽象派艺术作品法定公积金10%的13,195, 元;

2、抽象派艺术作品62,855,2012元作为股息薪水。2012残冬腊月总公道1,257,117,748股为基,每股10元现钞红利(含税),公积金未分配利润转变至下一年度。。B 股同伴及境外法人股同伴的现钞红利的外汇折算价以 2012 年度同伴大会作出分赃派息判决后的第任何人平日中国1971人民银行颁布的港币兑人民币的买进支管私下价决定。

本法案的提议

(1)普通提议

赞成 545,413,813 股,占列席代表大会有提议权总额的 100%;反 0股;弃权 0 股。

(2)同伴的提议权

赞成 545,084,963 股,占列席代表大会有提议权 A 股同伴总额的100%;反 0 股;弃权 0 股。

(3)B股同伴开票

赞成 328,850 股,占列席代表大会有提议权 B 股同伴总额的 100%;反 0 股;弃权 0 股。

(三)认为和经过财务预算代表提议

本法案的提议

(1)普通提议

赞成 545,413,813 股,占列席代表大会有提议权总额的 100%;反 0股;弃权 0 股。

(2)同伴的提议权

赞成 545,084,963 股,占列席代表大会有提议权 A 股同伴总额的100%;反 0 股;弃权 0 股。

(3)B股同伴开票

赞成 328,850 股,占列席代表大会有提议权 B 股同伴总额的 100%;反 0 股;弃权 0 股。

(四)认为和经过董事会加工语句

本法案的提议

(1)普通提议

赞成 545,413,813 股,占列席代表大会有提议权总额的 100%;反 0股;弃权 0 股。

(2)同伴的提议权

赞成 545,084,963 股,占列席代表大会有提议权 A 股同伴总额的100%;反 0 股;弃权 0 股。

(3)B股同伴开票

赞成 328,850 股,占列席代表大会有提议权 B 股同伴总额的 100%;反 0 股;弃权 0 股。

(五)认为和认可行政经理的事情流言蜚语

本法案的提议

(1)普通提议

赞成 545,413,813 股,占列席代表大会有提议权总额的 100%;反 0股;弃权 0 股。

(2)同伴的提议权

赞成 545,084,963 股,占列席代表大会有提议权 A 股同伴总额的100%;反 0 股;弃权 0 股。

(3)B股同伴开票

赞成 328,850 股,占列席代表大会有提议权 B 股同伴总额的 100%;反 0 股;弃权 0 股。

(六)认为和经过中西部及东部各州的县议会的加工语句;

本法案的提议

(1)普通提议

赞成 545,413,813 股,占列席代表大会有提议权总额的 100%;反 0股;弃权 0 股。

(2)同伴的提议权

赞成 545,084,963 股,占列席代表大会有提议权 A 股同伴总额的100%;反 0 股;弃权 0 股。

(3)B股同伴开票

赞成 328,850 股,占列席代表大会有提议权 B 股同伴总额的 100%;反 0 股;弃权 0 股。

(七)认为和经过两遍年度流言蜚语的移动

本法案的提议

(1)普通提议

赞成 545,413,813 股,占列席代表大会有提议权总额的 100%;反 0股;弃权 0 股。

(2)同伴的提议权

赞成 545,084,963 股,占列席代表大会有提议权 A 股同伴总额的100%;反 0 股;弃权 0 股。

(3)B股同伴开票

赞成 328,850 股,占列席代表大会有提议权 B 股同伴总额的 100%;反 0 股;弃权 0 股。

(八)认为和经过计划中的董事会挑选的移动

主要成分《经营条例》的参与规则,同伴大会挑选第七名董事会构件以C提议。。深圳有价证券交易税对董事会挑选的 4 名孤独董事报考者的供职资历和孤独性未推荐反对,介绍人同伴大会挑选。

挑选成功实现的事列举如下

1、挑选李希元大夫为第七届董事会董事,开票:赞成545,413,713 股;

2、萧莱大夫是第七届董事会董事。,开票:赞成545,413,713 股;

3、挑选侯景芳大夫为第七届董事会董事,开票:赞成545,413,713 股;

4、挑选王春华大夫为第七届董事会主席,开票:赞成545,414,413 股;

5、挑选朱占亮大夫为第七届董事会出发,开票:赞成545,413,713 股;

6、挑选叶永成大夫为第七届董事会主席,开票:赞成545,413,713 股;

7、陈艳庆女人被选为第七届董事会董事,开票:赞成545,413,713 股;

8、挑选唐青泉大夫为第七届世界银行孤独董事,开票:赞成545,413,713 股;

9、Feng Ke大夫被选第七届董事会孤独董事,开票:赞成545,414,113 股;

10、Wang Pu大夫被选第七届董事会孤独董事,开票:赞成545,413,713 股;

11、挑选萧端大夫为第七届董事会局长,开票:赞成545,413,713 股;

(九)认为经过《计划中的本公司中西部及东部各州的县议会换届挑选的提议》;

主要成分《经营条例》的参与规则,同伴大会挑选第七届中西部及东部各州的县议会中西部及东部各州的县议会。

挑选成功实现的事列举如下

1、尤晓聪被选第七届中西部及东部各州的县议会监事,开票:赞成545,413,713 股;

2、杨晓华女人被选第七届中西部及东部各州的县议会监事,开票:赞成545,414,013 股;

3、邹慧明被选第七届中西部及东部各州的县议会监事,开票:赞成545,413,713 股;

(十)认为和经过计划中的董事会薪酬的移动

介绍人义卖的薪酬程度和COMP的实际机遇,董事会经过的基本原则和规范,详细列举如下:

1、公司安心态度的董事、公司的全部时间董事长缺乏腰槽董事会的支撑物。。

2、未在公司肩起安心责任的董事接见董事的责任,规范是每人每月五千元(包罗:。而且,孤独董事列席董事会和同伴大会的差旅费连同按公司条例行使权力所发作的费,可以在公司擦掉。

本法案的提议

(1)普通提议

赞成 545,413,813 股,占列席代表大会有提议权总额的 100%;反 0股;弃权 0 股。

(2)同伴的提议权

赞成 545,084,963 股,占列席代表大会有提议权 A 股同伴总额的100%;反 0 股;弃权 0 股。

(3)B股同伴开票

赞成 328,850 股,占列席代表大会有提议权 B 股同伴总额的 100%;反 0 股;弃权 0 股。

(十一)认为和经过Suffe薪酬提议

赞成第七中西部及东部各州的县议会的薪酬为

1、在安心公司供职的掌管不接见REM。

2、缺少的公司中肩起安心责任的掌管职员的该当接见,规范是每人每月五千元(包罗:。

本法案的提议

(1)普通提议

赞成 545,413,813 股,占列席代表大会有提议权总额的 100%;反 0股;弃权 0 股。

(2)同伴的提议权

赞成 545,084,963 股,占列席代表大会有提议权 A 股同伴总额的100%;反 0 股;弃权 0 股。

(3)B股同伴开票

赞成 328,850 股,占列席代表大会有提议权 B 股同伴总额的 100%;反 0 股;弃权 0 股。

(十二)认为和经过修正案<公司条例>法案的比例条目

这次《公司条例》修正的使满足详见本公司于 2013 年 3 月 20 日见报在《有价证券时报》、《中国1971有价证券报》、《上海有价证券报》、《香港商报》与第六感觉届董事会第三十六代表大会。

本法案的提议

(1)普通提议

赞成 545,413,813 股,占列席代表大会有提议权总额的 100%;反 0股;弃权 0 股。

(2)同伴的提议权

赞成 545,084,963 股,占列席代表大会有提议权 A 股同伴总额的100%;反 0 股;弃权 0 股。

(3)B股同伴开票

赞成 328,850 股,占列席代表大会有提议权 B 股同伴总额的 100%;反 0 股;弃权 0 股。

(十三个)认为经过《计划中的经过付托信誉表格专款给广佛快车道公路股份有限公司的提议》;

赞成本公司向股份分店广佛快车道公路股份有限公司(略号广佛公司)发给付托信誉总金额不超过人民币叁亿伍仟万元整,中国1971人民银行的利息率与基准利息率一样。,主要成分广佛的资产请求租购,信誉条款和信誉条款不超过3年。,为广佛快车道公路分配物股份有限公司还债银行信誉。。信誉可以主要成分必要提早还债。,认可公司经营协同工作的详细施行。

广佛快车道公路分配物股份有限公司的另一名同伴是珠江本钱公司。,取得广佛公司25%的分配物。珠江基本建设投资股份有限公司不关涉。

本法案的提议

(1)普通提议

赞成 545,413,813 股,占列席代表大会有提议权总额的 100%;反 0股;弃权 0 股。

(2)同伴的提议权

赞成 545,084,963 股,占列席代表大会有提议权 A 股同伴总额的100%;反 0 股;弃权 0 股。

(3)B股同伴开票

赞成 328,850 股,占列席代表大会有提议权 B 股同伴总额的 100%;反 0 股;弃权 0 股。

三、求婚者问题的法度视域书

1、法度公司名称:现在称Beijing君和(广州)法度公司

2、求婚者姓名:姚继伟,方海燕

3、总结视域:该孟德尔基因的找来和找来顺序、列席代表大会的资历、这次同伴大会的提议顺序与公报划一。、公司条例和尺、同伴大代表大会事控制的规则,开票成功实现的事、无效。

四、备查锉刀

1、董事和记载取得人签字同伴大会判决。

2、求婚者视域书。

3、计划中的传唤2012年度同伴大会的留心。

4、同伴大会代表大会资料。

本公报

广东省快车道公路开展分配物有限董事会

4月16日13,二

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